Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Chỉ vì kiếm lời vài trăm nghìn đồng, nhiều người đã dễ dàng bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng mà không lường hết hậu quả đặc biệt là các hậu quả về mặt pháp lý, bởi hành vi này có thể bị phạt tiền lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc có thể bị xử lý hình sự. Nguy hiểm hơn, nếu tài khoản bị sử dụng vào các hành vi như lừa đảo hay rửa tiền thì chính chủ tài khoản cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thời gian gần đây, đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, bằng các thủ đoạn tinh vi, một số đối tượng đã dụ dỗ người dân mở tài khoản ngân hàng để bán hoặc cho thuê. Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mở tài khoản ngân hàng hoặc giao lại thẻ ATM, số điện thoại đăng ký, mã xác thực. Thực tế điều tra cho thấy, hầu hết các tài khoản ngân hàng bán cho các đối tượng đều nhằm mục đích thực hiện các hành vi phạm tội nhằm che giấu dấu vết tội phạm…
Ngày 9-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố bị can đối với Dương Thanh Toàn (2000, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai); Đoàn Tấn Lâm (2003, trú xã Tuy Phước Tây, Gia Lai) và Trương Quốc Tú (1993, trú xã Bắc Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi: “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10-2024, qua mạng xã hội, Dương Thanh Toàn đặt vấn đề với Trương Quốc Tú về việc mua tài khoản ngân hàng. Tú đã làm thủ tục thành lập doanh nghiệp và làm 8 thẻ ngân hàng mang tên các doanh nghiệp rồi bán cho Toàn được 16 triệu đồng.
Thấy việc mua bán tài khoản ngân hàng dễ dàng kiếm được tiền, Tú đã đặt vấn đề mua lại tài khoản của nhiều người thân quen với giá 300 ngàn đồng/tài khoản cá nhân và 1 triệu đồng/tài khoản doanh nghiệp. Qua đó, Tú đã mua và bán lại cho Toàn 16 tài khoản ngân hàng cá nhân với giá 500 ngàn đồng/tài khoản, hưởng chênh lệch 200 ngàn đồng/tài khoản và 74 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp với giá 2 triệu đồng/tài khoản, hưởng chênh lệch 1 triệu đồng/tài khoản.
Tất cả số tài khoản mua được từ Tú, Toàn đã bán cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch ở Campuchia qua đó thu lời hơn 423 triệu đồng. Quá trình mua bán các tài khoản giữa Toàn và Tú đều có sự tham gia giúp sức của Đoàn Tấn Lâm.
Theo cơ quan Công an, hành vi mua bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro rất lớn có nguy cơ ảnh hưởng rất tiêu cực đến tình hình ANTT, vì cái đích cuối cùng của các tài khoản do các đối tượng mua, bán là dùng vào mục đích để lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền hoặc dùng để đánh bạc trực tuyến... hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tiền lên đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.
Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cho mượn, không bán, không cho thuê tài khoản ngân hàng hay ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần cảnh giác với các lời mời chào “việc nhẹ, lãi cao” hoặc “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng” trên mạng xã hội. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng hoặc có người lạ đề nghị sử dụng tài khoản của mình, cần báo ngay cho ngân hàng hoặc công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
K.H
