Theo cáo trạng, tháng 12-2019, các ông Nguyễn Hữu Phúc (1973, trú thị trấn Hà Lam) và Phan Bút Cảnh (1993, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tố cáo Nghiêm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Công an xác định, năm 2018 Nghiêm làm nghề buôn bán, môi giới bất động sản tại TP Đà Nẵng. Trong quá trình kinh doanh Nghiêm bị thua lỗ dẫn đến nợ nần. Do cần tiền để trả nợ, năm 2019, Nghiêm đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng mình có đất đang làm dự án, phân lô bán với giá rẻ để lừa tiền của khách hàng. Nghiêm dùng những Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bản pho-to còn lưu lại trong quá trình mua bán đất để lừa khách hàng đang có nhu cầu mua đất lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Với thủ đoạn gian dối trên, Nghiêm đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Phúc và ông Cảnh tổng số tiền 3,440 tỷ đồng. Trong đó, Nghiêm đã 2 lần lừa ông Cảnh bán đất để chiếm đoạt hơn 1,240 tỷ đồng. Cụ thể, đầu tháng 1-2019, Nghiêm dẫn ông Cảnh đến khu đất trong thửa đất số 471 thuộc phường Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn) giới thiệu là đất của Nghiêm và bán cho ông Cảnh 1 lô có diện tích 200m2 đất ở. Hai bên thỏa thuận, ông Cảnh đồng ý mua mảnh đất với giá 640 triệu đồng và Nghiêm hẹn sẽ giao sổ đỏ sau. Tháng 2-2019, Nghiêm rủ ông Cảnh cùng chung tiền mua 1 lô đất thuộc thửa đất số 22, tờ bản đồ số 16 thuộc tổ 57 (phường Hòa Quý) do ông Phạm Mua (1927) đứng tên chủ sở hữu. Tin lời của Nghiêm, ông Cảnh giao số tiền 600 triệu đồng chung mua đất. Làm việc với ông Phạm Mua cho rằng mình không bán, cũng không nhờ ai bán lô đất trên.

Cũng thủ đoạn trên, Nghiêm đã 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của ông Phúc số tiền là 2,2 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 12-3-2019, Nghiêm làm hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cho ông Phúc lô đất có diện tích 100m2 thuộc thửa 530, tờ bản đồ số 14 tại tổ 32 (phường Hòa Quý) với giá 900 triệu đồng. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, ông Phúc đã giao đủ số tiền 900 triệu đồng và Nghiêm hẹn 6 tháng sau sẽ giao sổ đỏ. Ngày 14-3-2019, Nghiêm làm hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cho ông Phúc lô đất có diện tích 100m2 tại khu Bá Tùng (Q. Ngũ Hành Sơn) với giá 900 triệu đồng. Ông Phúc đã đặt cọc số tiền 300 triệu đồng và Nghiêm hẹn 6 tháng sau sẽ giao sổ đỏ. Ngày 11-4-2019, Nghiêm tiếp tục làm hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cho ông Phúc lô đất diện tích 200m2, thuộc thửa 530, tờ bản đồ số 14 tại tổ 32 (phường Hòa Quý) với giá chuyển nhượng 1,7 tỷ đồng. Nghiêm nhận 1 tỷ đồng tiền cọc và hẹn 5 tháng sau giao sổ đỏ. Qua xác minh, Công an xác định chủ sở hữu các mảnh đất trên không phải của Nghiêm, cũng không có ai nhờ Nghiêm bán đất.

Về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” của Nghiêm. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội nêu trên, Nghiêm bỏ đi khỏi địa phương để trốn tránh việc truy tìm của cơ quan điều tra. Khoảng tháng 2-2020, lúc đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương, Nghiêm nhặt được một CMND số 2809495xx, mang tên Hoàng Mạnh Tiến (1990, trú H. Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Sau đó, Nghiêm lên mạng xã hội kết bạn với tài khoản chuyên làm giấy tờ giả và đặt làm một CMND giả mang thông tin cá nhân của anh Hoàng Mạnh Tiến, nhưng dán ảnh của Nghiêm. Tuy nhiên, Nghiêm phát hiện CMND giả này không giống thật nên gỡ ảnh của anh Tiến trên CMND ra và dán ảnh của Nghiêm vào. Trong thời gian lẩn trốn, Nghiêm sử dụng cả 2 CMND này làm giấy tờ tùy thân để thuê nhiều nhà trọ tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) ở nhằm trốn tránh sự truy tìm của Công an.

Qua xem xét hành vi phạm tội, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Nghiêm 12 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”; tổng mức án Nghiêm lãnh là 14 năm tù.

L.VƯƠNG