Vì sao tổ chức ‘Triệu nụ cười' có thể lừa đảo số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng?

Quá trình đấu tranh xác định, Hồ Quốc Thân là người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Công ty Cổ phần (CP) Triệu nụ cười; công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỷ đồng. Sau khi thành lập, đối tượng bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí khác nhau như Ngô Hùng Cường - Phó Tổng khối hành chính tổng hợp; Đặng Hữu Mỳ - Phụ trách khối lượng tử QFS; Đặng Đỗ Thu Nga - Phó Tổng giám đốc truyền thông; Hồ Phương Thảo - Phó Tổng thanh tra nội bộ; Bùi Hoàn - Phó Tổng phụ trách thương mại; Võ Thị Thanh Vân- kế toán trưởng.

Khoảng giữa tháng 4/2024, Thân bắt chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN; đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử. Dưới sự điều hành của Thân, các đối tượng được bổ nhiệm vào các vị trí khác nhau trong công ty đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật về việc đồng QFS nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.

“Theo lời quảng cáo của các đối tượng, đồng QFS được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam; Chủ tịch Hồ Quốc Thân đã được tiếp quản nguồn tài sản, di sản rất lớn từ "Tổng bộ Hồ Chí Minh"…”, nói về thủ đoạn của các đối tượng, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết.

Tiếp đó, để thu hút cá nhân và doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã đánh vào "lòng tham" của các nạn nhân bằng việc giới thiệu rằng tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Trong trường hợp cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty, Thân sẽ trả lại tiền. Cho đến khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Khi các cá nhân và doanh nghiệp đồng ý tham gia, đối tượng yêu cầu họ phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp để tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười.

Không dừng lại ở đó, để tạo niềm tin cho cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân . Đối tượng đồng thời mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các của hàng này kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...

Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500 nghìn đồng /tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ an sinh. Để có thể bán được nhiều thẻ an sinh cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và có lịch họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện của Thân để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới nhiều người trong cộng đồng.

Kết quả xác minh về dòng tiền trong tài khoản của Thân và Công ty CP Triệu nụ cười xác định, chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS. Khi có tiền chuyển vào, Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười; mở chuỗi cửa hàng dân sinh; trả nợ… Ngoài ra, Thân không có khoản tiền nào lớn như Thân và các nhân viên đã đưa ra trong các buổi họp zoom online hoặc để làm bảo chứng cho đồng QFS.

Vạch trần thủ đoạn của đối tượng cầm đầu

Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội phát hiện một tổ chức mang tên Công ty CP Triệu nụ cười do Thân làm giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh kinh tế và An ninh điều tra đã tập trung lực lượng đấu tranh. Quá trình thu thập thông tin, các trinh sát xác định, ngày 24/12, đối tượng sẽ tổ chức một buổi “giao lưu, gặp gỡ Chủ tịch Hồ Quốc Thân”, dự kiến có hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp sẽ tham gia.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, ngày 24/12, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty, nhà ở của Hồ Quốc Thân. Quá trình khám xét, đã thu giữ các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Qua thu thập tài liệu xác định, để tạo niềm tin, chiếm đoạt tiền của các cá nhân và doanh nghiệp, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân; đồng thời đưa ra thông tin về “đồng QFS” một cách hết sức dị biệt, có yếu tố tâm linh…, nhằm chiếm đoạt tài sản. Tài liệu cho thấy, Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư. Từ các căn cứ thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội đã tiến hành lập án đấu tranh, bắt giữ.

“Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh Công an TP Hà Nội, qua đó đã kịp thời ngăn chặn tổ chức lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư “trợ duyên” đồng QFS. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân Việt nam không công nhận tiền ảo, người dân không tin vào các lời mời gọi, quảng bá vô căn cứ để rồi đưa tiền thật nhận lại tiền ảo và mất trắng” – Thượng tá Trần Văn Dũng nhấn mạnh.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo cand