Lợi dụng sự cả tin và thiếu thông tin về xuất khẩu lao động (XKLĐ) của nhiều người dân, giám đốc chi nhánh một công ty tại Quảng Trị đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng. Ngày 6-9, TAND tỉnh Quảng Trị cho hay, đã xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo là Hoàng Ngọc Việt (1976, trú P. Đông Giang, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Việt.

Trước khi bước vào lĩnh vực hoạt động tư vấn du học và XKLĐ, Việt đã có nhiều năm làm nghề giáo. Năm 2015, Việt xin nghỉ việc dạy học và chuyển sang làm cộng tác viên XKLĐ tự do cho nhiều đối tác ở TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 2018, Việt mở Văn phòng XKLĐ trụ sở tại TP Đông Hà, hoạt động tự do, không đăng ký, không đại diện cho pháp nhân nào và không có chức năng XKLĐ.

Trong thời gian làm môi giới XKLĐ, Việt quen biết với bà Nhàn- Giám đốc Công ty Hoàng Phát tại Thanh Hóa được cấp phép hoạt động tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học, không có chức năng đưa người lao động trong nước ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng. Đến tháng 9-2018, Cty Hoàng Phát thành lập chi nhánh tại Quảng Trị do Việt làm giám đốc. Chi nhánh hoạt động, hạch toán độc lập không phụ thuộc Cty mẹ, Việt là người chịu trách nhiệm trước pháp luật của chi nhánh khi hoạt động trên địa bàn Quảng Trị.

Chức năng của Chi nhánh Cty Hoàng Phát tại Quảng Trị là cung ứng và quản lý người lao động trong nước, không có chức năng XKLĐ. Tuy nhiên, Việt vẫn “nổ” Cty Hoàng Phát và chi nhánh Cty tại Quảng Trị có chức năng đưa người có nhu cầu đi XKLĐ. Với chiêu lừa trên, từ năm 2018 đến 2019, Việt đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Đến đầu năm 2020, hàng chục bị hại đã gửi đơn tố cáo đến Công an Quảng Trị. Qua điều tra, đến tháng 7-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Việt.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Việt đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người có nhu cầu đi lao động sang Nhật và Hàn Quốc. Để người lao động tin tưởng, khi nhận tiền Việt lập phiếu thu và ký với tư cách Trưởng văn phòng hoặc Giám đốc văn phòng. Tin tưởng, tháng 3 và tháng 4 -2018, ông Lê Văn Khánh (trú H. Vĩnh Linh) nộp 115 triệu đồng để đi XKLĐ tại Hàn Quốc theo diện du lịch thương mại. Việt hứa nếu không được sẽ hoàn trả tiền cho ông Khánh.

Sau đó, Việt chuyển tiền ra cho 1 người tên Thanh (không rõ lai lịch) ở Thanh Hóa để liên hệ làm thủ tục. Thanh lại chuyển tiếp tiền đến 1 người tên Tuấn (Thanh Hóa) để làm thủ tục. Tuy nhiên, do vi phạm thời hạn hợp đồng nên ông Khánh không thể chờ đợi, yêu cầu trả tiền. Tuấn đã trả lại tiền cho Thanh và Thanh trả đủ cho Việt nhưng Việt chỉ hoàn trả cho ông Khánh 55 triệu đồng. Cũng trong tháng 4-2018, ông Nguyễn Thái Bình và ông Hà Thanh Sang (đều trú H.Cam Lộ) đều nộp cho Việt 135 triệu đồng để làm hồ sơ cho con XKLĐ sang Nhật...

Thời điểm khi Việt đã là Giám đốc Chi nhánh Cty Hoàng Phát tại Quảng Trị, tiếp tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 trường hợp có nhu cầu XKLĐ sang Nhật, Hàn, Ba Lan, Canada và Úc. Cụ thể: XKLĐ và di du lịch Hàn Quốc có 23 trường hợp; đi Hàn Quốc theo diện du lịch thương mại có 4 người. Các bị hại khác nộp tiền đi XKLĐ tại Ba Lan, Nhật, Canada, Úc không riêng người Quảng Trị mà còn ở Quảng Bình, Đồng Nai, Hưng Yên, Thừa Thiên - Huế. Tổng cộng Việt đã chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng của 38 trường hợp. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt Việt dùng cho mục đích cá nhân và chi các hoạt động của chi nhánh, trả cho bị hại.

Nhận định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên bị cáo Hoàng Ngọc Việt mức án 13 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  

BẢO HÀ