Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2026, đối tượng Lý Hoàng Thiệu (2000, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) đã tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội chuyên về thiết bị loa thông báo chuyển tiền. Nhận thấy nhu cầu sử dụng loại thiết bị này của các hộ kinh doanh, tiểu thương và người buôn bán ngày càng tăng, đối tượng đã nảy sinh ý định lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Để tạo lòng tin, Thiệu sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Facebook mang tên “Bon Kim”, tài khoản TikTok “loathongbao.momo” cùng nhiều nền tảng khác để quảng bá dịch vụ hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển tiền. Khi có khách hàng liên hệ, đối tượng chủ động tư vấn, hướng dẫn và yêu cầu kết nối qua tài khoản Zalo có tên “Thong Nguyen Ipos”.

Bằng những lời giới thiệu chuyên nghiệp, Thiệu tạo cho nạn nhân cảm giác đang làm việc với đơn vị kỹ thuật chính hãng hoặc nhân viên hỗ trợ có chuyên môn. Đây cũng là thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhằm đánh vào tâm lý chủ quan, tin tưởng của người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến công nghệ.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp số điện thoại đăng ký ví MoMo, số căn cước công dân, đồng thời gửi đường dẫn liên kết và hướng dẫn cài đặt các ứng dụng theo yêu cầu. Thực chất, đây là những bước để đối tượng chiếm quyền điều khiển thiết bị di động của bị hại.

Sau khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, Thiệu đã kiểm soát được điện thoại từ xa, truy cập vào các ứng dụng tài chính trên thiết bị. Lợi dụng việc nắm giữ quyền điều khiển điện thoại và các thông tin xác thực, đối tượng đăng nhập vào tài khoản MoMo của bị hại, thực hiện các giao dịch chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của đối tượng không mới nhưng được ngụy trang dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật, khiến nhiều người mất cảnh giác. Điểm nguy hiểm của phương thức này là đối tượng không trực tiếp yêu cầu chuyển tiền ngay từ đầu mà từng bước dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, cài đặt ứng dụng hoặc cấp quyền truy cập thiết bị. Khi đã kiểm soát được điện thoại, đối tượng có thể tiếp cận nhiều ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và tài khoản trực tuyến khác, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Thực tế cho thấy, thời gian qua các đối tượng tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội và nhu cầu sử dụng các dịch vụ thanh toán điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhiều nạn nhân chỉ trong vài phút đã bị chiếm đoạt số tiền lớn do vô tình cung cấp thông tin hoặc làm theo hướng dẫn của các đối tượng giả danh nhân viên kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân, tổ chức đã từng liên hệ hoặc là nạn nhân của đối tượng với thủ đoạn tương tự khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng (số 492- Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ vụ án trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc mật khẩu cho bất kỳ cá nhân nào qua điện thoại, mạng xã hội. Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người không quen biết. Đặc biệt, cần thận trọng với các lời mời hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt thiết bị hoặc xử lý sự cố tài khoản trực tuyến.

Việc chủ động cảnh giác, xác minh thông tin và tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chức năng chính là “lá chắn” hữu hiệu nhất để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình trước các loại tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi.

X.SƠN