Cụ thể, Phòng ANM đã tiếp nhận 2 đơn trình báo tố giác tội phạm của anh N.Đ.L (trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và chị N.H.M.H (trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo bằng hình thức trên với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng liên tục tiếp nhận hàng chục tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến thủ đoạn này.

Nổi bật, Công an huyện Hòa Vang đã tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Ng. (trú xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) về việc bị lừa đảo bằng hình thức tham gia cộng tác viên làm việc online trên mạng xã hội để kiếm tiền hoa hồng. Chị Ng. đã chuyển cho các đối tượng nhiều lần với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Sau khi điều tra, xác minh, Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố, tạm giữ hình sự với Lương Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, trú H. Chợ Mới, An Giang) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khám xét nơi ở của Giàu, Công an đã phát hiện, thu giữ 6 CMND mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của Giàu; đồng thời phong tỏa số tiền 2,9 tỷ đồng có trong tài khoản ngân hàng mà Giàu và chồng đang sử dụng.

Theo Phòng ANM, các đối tượng tạo tài khoản Facebook, Zalo... ảo giả mạo nhân viên của các nhãn hàng, công ty lớn đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết tuyển cộng tác viên việc nhẹ lương cao, cộng tác viên tương tác, chia sẻ bài viết, video để kiếm tiền, nhận quà tri ân... Khi tìm được nạn nhân, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn nạn nhân tham gia vào nhóm trên nền tảng mạng xã hội Telegram để làm nhiệm vụ, nạp tiền nhận hoa hồng. Với những lần đầu, các đối tượng trả lại tiền cộng thêm hoa hồng ngay lập tức, nạn nhân bắt đầu tin tưởng thực hiện những nhiệm vụ ở cấp cao hơn với số tiền nạp lớn để có thêm lượt làm nhiệm vụ trong ngày và nhận được nhiều hoa hồng hơn. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào ngày càng lớn thì các đối tượng sẽ lấy lý do lỗi hệ thống để không trả tiền. Với tâm lý muốn nhận lại tiền, lại tin vào lời hứa số tiền nạp vào sẽ được hoàn trả nên nạn nhân liên tục nạp tiền theo sự hướng dẫn của các đối tượng cho đến khi không còn khả năng nạp tiền tiếp và nhận ra bản thân mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lúc nào không hay. Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân, các đối tượng phạm tội tẩu tán tiền trong tài khoản và cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Phòng ANM cho biết, đa số các cách kiếm tiền dễ dàng trên mạng đều là lừa đảo, các phương thức kêu gọi, lôi kéo nạn nhân có thể khác nhau nhưng đặc điểm chung của loại phương thức lừa đảo này đều là hướng nạn nhân tham gia nhóm trên nền tảng mạng xã hội Telegram với các thành viên trong nhóm đều là người của nhóm lừa đảo và mục đích chung của chúng là tạo sự tin tưởng nhằm dụ dỗ nạn nhân nạp càng nhiều tiền càng tốt. Phòng ANM khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, lập tức dừng giao dịch chuyển tiền cho kẻ lừa đảo khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, đồng thời liên hệ ngay cho ngân hàng mở tài khoản để báo cáo tra soát hoặc chặn giao dịch khi có thể. Ngoài ra, người sử dụng mạng xã hội không nên trao hết niềm tin, thông tin cá nhân, chuyển tiền cho các mối quan hệ quen biết trên mạng khi chưa có sự gặp gỡ trao đổi trực tiếp, không rõ nhân thân lai lịch.

HẢI QUỲNH