Ông trùm hàng xa xỉ người Pháp Bernard Arnault đang bị điều tra về một giao dịch tài chính đáng ngờ liên quan đến doanh nhân người Nga Nikolai Sarkisov.
RT dẫn lời Văn phòng Công tố viên Paris cho biết, ông Sarkisov được cho là đã mua bất động sản tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Alpine ở Courchevel vào năm 2018 với một khoản vay từ ông Arnault. Công tố viên xác nhận rằng các giao dịch tài chính đáng ngờ có thể xảy ra giữa hai ông Arnault và Sarkisov đã được đưa vào khuôn khổ cuộc điều tra sau khi Văn phòng Công tố viên Paris nhận được cảnh báo từ cơ quan tài chính tình báo Tracfin của Pháp. "Một cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành từ năm 2022, và báo cáo của Tracfin khiến cơ quan công tố chú ý đến các hoạt động liên quan đến ông Bernard Arnault và ông Sarkisov, có khả năng mô tả hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho biết trong một tuyên bố.
Luật sư của ông Arnault, Jacqueline Laffont, gọi những cáo buộc trên là "vô lý và vô căn cứ". Nikolai Sarkisov, người đồng sở hữu công ty bảo hiểm Reso-Garantiya cùng anh trai, cũng phủ nhận cáo buộc. Phó Giám đốc điều hành Reso-Garantia, Igor Ivanov, nói rằng cả công ty và cá nhân ông Sarkisov đều không tham gia vào giao dịch bị nghi vấn. "Ông Sarkisov và ông Arnault chưa bao giờ gặp nhau", ông Ivanov tuyên bố và nói thêm rằng "mọi giao dịch đều được thực hiện bởi các công ty Pháp, thông qua các công chứng viên Pháp và luật sư Pháp của tất cả các bên. Đây là một giao dịch bất động sản thông thường".
B.N
