Nguyễn Thanh Hải - “siêu lừa” hơn 80 tỷ đồng (3)
>> Nguyễn Thanh Hải - “siêu lừa” hơn 80 tỷ đồng (2)
>> Nguyễn Thanh Hải - “siêu lừa” hơn 80 tỷ đồng
* Kỳ cuối: Lộ mặt của “siêu lừa”
(Cadn.com.vn) - Để làm rõ bộ mặt thật của Nguyễn Thanh Hải, phóng viên Báo CATP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và được biết, không chỉ lợi dụng chức vụ và quyền hạn của Cty Chí Thành mang sổ đỏ đi huy động vốn hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn, mà trong vòng hơn 2 năm qua (từ tháng 3-2010 đến nay), bằng nhiều hình thức khác nhau, Hải còn lừa đảo trên dưới 60 tỷ đồng của hàng chục nạn nhân khác để tiêu xài cá nhân khiến nhiều người rơi vào thế quẫn bách.
Trở lại vụ Hải dùng sổ đỏ “huy động vốn” cho Cty Chí Thành, chúng tôi đặt câu hỏi với lãnh đạo Cty: Sao biết Hải có sự gian dối trong việc “huy động vốn” nhưng Cty không tố cáo, khởi kiện? Bà Lê Anh Phụng cho biết: Thực sự thì cách đây vài tháng, khi các nạn nhân hỏi đòi nợ thì Cty mới té ngửa rằng Hải là kẻ gian dối. Phần nữa, tại cuộc họp vào tháng 8-2012 giữa Cty và Hải cùng người thân trong gia đình, Hải đã nhận lỗi và gia đình cũng mong Cty tạo điều kiện giúp Hải tháo gỡ. Cụ thể là chờ Hải bán tài sản và nhà đất của gia đình sẽ đi giải quyết sai phạm, mang sổ đỏ về cho Cty... nên Cty cố chấp thuận. Thế nhưng, đến nay Hải vẫn không thực hiện lời hứa mà trốn biệt tăm, thi thoảng chỉ liên lạc được qua điện thoại, nhưng vẫn chưa giải quyết được gì. Cuối cùng, những ngày này Cty phải đi thương lượng với từng người để lấy sổ đỏ về, đồng thời tiến hành làm báo cáo gửi các cơ quan chức năng.
Theo điều tra của chúng tôi, thời gian trước khi quen biết và được Cty Chí Thành bổ nhiệm chức giám đốc tài chính, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, Hải đã lừa đảo trên dưới 60 tỷ đồng của gần 30 nạn nhân. Với số tiền lừa được, Hải ăn chơi mát xế, trong đó không ít người biết đến Hải như một “đại gia”, thay xe hơi như thay áo. Nguyên quán của Hải là TT Núi Thành (Quảng
 |
|
Nguyễn Thanh Hải |
Chịu cú lừa cay đắng nhất của Hải là bà Thu A. (trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê). Quen biết nhau ở lớp học lái ô-tô từ đầu năm 2010, Hải đã “múa lưỡi” gạ bà A. chung vốn đầu tư kinh doanh bất động sản thông qua việc mua lại tài sản phát mãi từ các ngân hàng. Dù làm ăn không hiệu quả, nhưng với lời nói như “rót mật vào tai”, đầu năm 2011, Hải vẫn dụ được bà A. cầm cố nhà cửa, gom tiền cả chục người thân trong gia đình được hơn 21 tỷ đồng đưa cho Hải để cùng “kinh doanh”. Thời gian đầu, Hải chia lãi rất thoáng cho mọi người, nhưng lâu dần chỉ toàn khất nợ. Cuối năm 2011, bà A. đòi rút vốn để trả nợ thì Hải hẹn cuối tháng 1-2012 hoàn trả, nhưng đến nay nhiều người vẫn trắng tay. Cũng từ những lời đường mật, bà Trần Thị T. (trú P. Chính Gián) bị Hải lừa “ẵm” đi gần 3 tỷ đồng. Theo lời bà T., từ chuyện góp vốn làm ăn, do thấy Hải sòng phẳng khi mới quen biết nên tháng 1-2012, bà đồng ý góp vốn cùng Hải mua căn nhà trên đường Tôn Đức Thắng (P. Hòa Minh) với giá 2,8 tỷ đồng đang thế chấp tại ngân hàng, trong đó bà T. đã đưa cho Hải 1,4 tỷ đồng. Nhận tiền xong, vài ngày sau Hải tiếp tục đề nghị bà T. cho mượn thêm gần 900 triệu đồng với lý do đi rút hồ sơ làm thủ tục công chứng tại ngân hàng. Nhưng rồi đến ngày hẹn mua bán, Hải không chịu làm các thủ tục và ngôi nhà bị sang tên cho một người khác...
Trong quá trình điều tra, chúng tôi còn được biết, nạn nhân T. từng bị Hải lừa hơn 5 tỷ đồng nhiều năm, nhưng trong lúc chưa trả được nợ, Hải vẫn dùng sổ đỏ của Cty Chí Thành huy động được từ anh T. thêm hơn 2 tỷ đồng nữa. Có lần anh T. đề nghị rút lại tiền trên để trả cho người thân thì Hải khất hẹn nhiều thời gian. Khi anh T. điện thoại cho Hải thì chỉ nhận được tin nhắn phản hồi với nội dung: “Hiện chúng tôi đang giữ tang vật để điều tra, xin quý vị đừng liên hệ số máy này”.
 |
|
Ngôi nhà số 23-Bế Văn Đàn (trái) của Nguyễn Thanh Hải. |
Như vậy, ngoài Cty Chí Thành và những nạn nhân chúng tôi tiếp cận được những ngày qua, Hải đã lừa đảo hàng chục nạn nhân khác, chiếm đoạt số tiền trên dưới 60 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân do áp lực nợ nần đã dẫn đến đổ bể hạnh phúc gia đình. Gặp chúng tôi ngày 16-11, nạn nhân T. kể trong nước mắt: “Với số tiền Hải nợ anh lên đến hơn 7 tỷ đồng nhưng không lấy lại được, nhiều lúc anh đã nghĩ đến việc nhảy cầu tự tử, nhưng hiểu rằng chính mình đã huy động người thân và bạn bè đưa tiền cho Hải nên không thể bỏ mặc ai, đành phải cắn răng chịu đựng, chờ pháp luật can thiệp. Vì chuyện này, lâu nay anh vẫn còng lưng trả lãi hằng tháng cho những người anh “huy động vốn” đưa cho Hải”.
Những ngày qua, chúng tôi cũng đã tiến hành xác minh các địa phương nơi Hải từng cư trú, nhưng tất cả đều xác nhận Hải đã đi khỏi địa phương từ lâu. Lãnh đạo CAP Chính Gián cho hay, khi còn ở căn nhà 23-Bế Văn Đàn, Hải chỉ đăng ký tạm trú tạm vắng, tuy nhiên năm 2011, khi dư luận lên tiếng Hải nợ hàng chục tỷ đồng, Hải đã không về ở tại đây, còn ngôi nhà cửa đóng im ỉm. Riêng địa phương nơi Hải đăng ký hộ khẩu cùng với người thân trong gia đình ở P. Thanh Khê Đông, CAP cũng xác nhận, thời gian qua Hải không trở về. Ngay trưởng CAP muốn gặp Hải để giải quyết công việc vì có nhiều lần nạn nhân bị Hải lừa đảo lấy tiền đến nhà đòi nợ nhưng 10 lần đến nhà không gặp được Hải lần nào. Cuối cùng, những lần có chuyện ở nhà Hải, CAP phải đứng ra trấn an tư tưởng các nạn nhân, không để ảnh hưởng đến ANTT.
Rõ ràng, với nhiều hành vi khác nhau, chân tướng của Nguyễn Thanh Hải đã lộ rõ là một tay lừa đảo siêu hạng khi đưa vô số nạn nhân vào tròng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Được biết, khi chưa vào làm tại Cty Chí Thành, năm 2011, cơ quan CATP Đà Nẵng cũng đã từng triệu tập Hải để điều tra về sự việc Hải lừa đảo hàng chục tỷ đồng và Hải vẫn đang trong diện bị theo dõi của pháp luật. Tuy nhiên, cuối năm 2011 đến nay, Hải tiếp tục tung hoành ngang dọc, dấn sâu vào tội lỗi và lừa thêm trên dưới 20 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn cho Cty Chí Thành, khiến cả Cty và nhiều người lâm cảnh khốn đốn. Đã đến lúc CQĐT phải vào cuộc để có kết luận về vụ việc, tránh để xảy ra những phức tạp về ANTT trên địa bàn.
Công Hạnh
