Theo hồ sơ vụ án, tháng 1-2023, Công ty cổ phần Logicstic LSC ( Cty LSC, trụ sở ở xã Nghĩa Đàn, Nghệ An) ký hợp đồng lao động và phân công Lê Thị Hồng Nhung (1993, trú tỉnh Nghệ An) giữ vị trí nhân viên dữ liệu. Nhung có trách nhiệm nhập dữ liệu hệ thống, điều phối hàng, trực tiếp theo dõi mọi hoạt động xuất, nhập hàng hóa và số liệu hàng tồn tại kho Núi Tiên do Nguyễn Thanh Phú (1992, trú tỉnh Nghệ An) làm thủ kho.

Theo quy trình, việc kiểm soát phương tiện ra, vào kho được thực hiện tại cổng của nhà máy do bảo vệ công ty thực hiện. Khi xe ô-tô vào nhận hàng và ra khỏi kho, lái xe phải xuất trình phiếu giao hàng do Cty LSC phát hành, nhân viên bảo vệ kiểm tra hình thức phiếu giao hàng và ghi chép thông tin cơ bản vào sổ theo dõi ra vào cổng chứ không có nhiệm vụ kiểm đếm hàng thực tế trên xe… Trường hợp xe ra vào ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ nếu được nhân viên kho hoặc người quản lý kho thông báo trước thì bảo vệ vẫn cho xe vào nhận hàng và ra sau khi đã ghi vào sổ.

Quá trình làm việc, nắm rõ lịch làm việc của các bộ phận và những sơ hở trong công tác kiểm soát nội bộ, Nhung đã lợi dụng quyền truy cập hệ thống quản lý kho, sử dụng tài khoản dành cho cán bộ giám sát kho rồi kết hợp với thủ kho Nguyễn Thanh Phú và nhân viên lái xe Trần Hải Tình (1992, trú tỉnh Nghệ An) để lập chứng từ giả, thao tác dữ liệu trên hệ thống nhằm che giấu sự chênh lệch hàng hóa rồi đem đi bán.

Cụ thể, Lê Thị Nhung đã tự tạo mã đơn hàng không có trong kế hoạch xuất hàng chính thức của công ty, lập phiếu giao hàng với chủng loại, số lượng hàng hóa theo ý mình. Sau khi hàng được xuất khỏi kho, Nhung thực hiện thao tác xóa hoặc hủy các mã đơn hàng đã tạo trên hệ thống để xóa dấu vết. Khi không có thủ kho làm việc, Nhung đã tự giả chữ ký của các bộ phận liên quan và nhờ nhân viên lái xe nâng ký thay thế để hợp thức hóa chứng từ xuất khoa, tạo điều kiện cho xe vận chuyển hàng hóa ra khỏi kho. Việc xuất hàng để chiếm đoạt chủ yếu được thực hiện ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ, thời điểm lực lượng kiểm soát kho mỏng nhằm tránh bị phát hiện.

Ngoài ra, để che giấu số lượng hàng bị chiếm đoạt, trước các đợt kiểm kê định kỳ, Nhung thực hiện thao tác hoàn hàng trên hệ thống, chuyển số hàng đã thất thoát về kho khác nhằm làm cho số liệu tồn kho trên hệ thống phù hợp với số lượng hàng hóa thực tế còn lại. Sau khi kiểm kê xong, Nhung tiếp tục nhập lại số lượng hàng này trên hệ thống và thực hiện khóa dữ liệu đối với các mặt hàng đã bị chiếm đoạt để tránh bị phát hiện trong quá trình xuất kho tiếp theo.

Với những thủ đoạn trên, từ tháng 1-2024 đến tháng 4-2024, Nhung, Phú, Tình đã 6 lần cùng nhau chiếm đoạt hàng, trong đó có 5 lần ghép hàng vào các chuyến xe hợp pháp, 1 lần lấy hàng nguyên chuyến, chiếm đoạt hơn 700 thùng trà, nước tinh khiết, với giá trị lô hàng hơn 118 triệu đồng.

Từ tháng 5-2024 đến tháng 2-2025, Nhung và Tình đã 17 lần cùng nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty mà không cho Phú biết. Tình là người trực tiếp lái ô-tô vào kho lấy hàng nguyên cả chuyến rồi bán lại cho Đậu Văn Hùng (1986, trú Nghệ An) 25 lần và bán cho một số đối tượng khác để lấy tiền chia nhau. Tổng giá trị tài sản bị Nhung và Tình chiếm đoạt là hơn 4,5 tỷ đồng.

Ngày 10-9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Lê Thị Hồng Nhung, Trần Hải Tình, Nguyễn Thanh Phú về tội: “Tham ô tài sản” và bị cáo Đậu Văn Hùng về tội: “Tiêu thụ tài sản do người ác phạm tội mà có”.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sau khi vụ việc vỡ lở, các bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho C ty LSC tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng. Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt các bị cáo: Lê Thị Hồng Nhung và Trần Hải Tình cùng mức án 15 năm tù; Nguyễn Thanh Phú 3 năm tù treo cùng về tội: “Tham ô tài sản” và Đậu Văn Hùng 7 năm tù tội: “Tiêu thụ tài sản do người ác phạm tội mà có”.

DƯƠNG HÓA