Cơ quan CSĐT xác định, dù Công ty do Lê Thị Thảo Nguyên làm Giám đốc đã tạm dừng hoạt động nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối về quyền phân phối đất của Dự án Trung tâm hội nghị khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình (xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) do Công ty Cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư để lừa ông N.T.V (trú Đà Nẵng).

Ông V. là khách hàng cũ được Nguyên giới thiệu, tư vấn ký hợp đồng đặt cọc mua lô đất ký hiệu IV-SH.01.03 vào tháng 11-2018 khi còn làm Trưởng phòng kinh doanh của công ty Lộc Sơn Hà Miền Trung (đến tháng 10-2020 đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư & phân phối bất động sản Vnam Holding). Đến tháng 12-2018, Nguyên được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty tại chi nhánh Quảng Ngãi. Đến tháng 10-2020 Công ty của Nguyên tạm dừng hoạt động.

Theo đó, do làm ăn thua lỗ và biết ông V. đã ký hợp đồng mua bất động sản dự án FLC Quảng Bình ký hiệu IV-SH.01.03 trước đó nên tháng 4-2021, Lê Thị Thảo Nguyên đã điện thoại cho ông V. yêu cầu đóng tiền đúng tiến độ để được hưởng chiết khấu. Tin lời Nguyên nói, thời gian từ ngày 7-4-2021 đến ngày 13-5-2021 ông V. đã nhiều lần chuyển vào tài khoản Công ty Lộc Sơn Hà Miền Trung và tài khoản cá nhân của Lê Thị Thảo Nguyên với số tiền gần 3,2 tỷ đồng. Số tiền có được, Nguyên đã rút, sử dụng vào việc tiêu xài và trả nợ.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng xác minh, dự án Trung tâm hội nghị khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình do Công ty Cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư chưa đủ điều kiện mở bán. Công ty FLC không ký kết hợp đồng liên doanh liên kết phân phối bất động sản với Công ty Lộc Sơn Hà Miền Trung và không giao dịch, ký kết, không yêu cầu thanh toán tiền đối với bất động sản ký hiệu IV-SH.01.03 của dự án trên với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

M.VINH