Hoàng Thị Bình là kế toán nhưng trực tiếp quản lý, điều hành việc kinh doanh của Công ty TNHH XD&TM Giang Nam-HT (Cty Giang Nam) tại thị trấn Tiên Điền. Từ năm 2020, việc kinh doanh của công ty không thuận lợi dẫn đến thua lỗ, Hoàng Thị Bình tự vay mượn tiền của nhiều cá nhân ngoài xã hội với lãi suất cao. Do mất khả năng thanh toán, Bình đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức lừa khách hàng đặt cọc tiền mua vật liệu xây dựng, góp vốn kinh doanh vật liệu xây dựng và vay, mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Các thủ đoạn lừa đảo của Bình, như: bán vật liệu xây dựng với giá rẻ, hạ giá bán các loại vật liệu thấp hơn giá đại lý… để lừa 136 bị hại, chiếm đoạt 27,8 tỷ đồng; hoặc kêu gọi góp vốn kinh doanh vật liệu xây dựng để lừa 7 bị hại, chiếm đoạt 38 tỷ đồng; hay vay tiền đặt cọc để giữ giá vật liệu xây dựng, lừa 8 bị hại, chiếm đoạt hơn 57,8 tỷ đồng. Với phương thức, thủ đoạn trên, từ cuối tháng 5- 2021 đến đầu tháng 7- 2022, Hoàng Thị Bình đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 151 bị hại trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, chiếm đoạt tổng số tiền gần 125 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Bình sử dụng để trả nợ, trả lãi, dùng để mua vật liệu xây dựng trả cho khách hàng và chi tiêu cá nhân.

Song song quá trình Hoàng Thị Bình thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thì có 8 đối tượng, gồm: Phạm Thị Mai (1972), Đinh Thị Oanh (1966), Trần Đức Chính (1990), Nguyễn Đức Đan (1975), Lê Thị Huệ (1976, cùng trú H. Nghi Xuân); Hoàng Thị Thu Trang (1985, trú TP Vinh) và Nguyễn Thị Ngọc (1982), Nguyễn Thị Hằng (1984, cùng trú H. Hưng Nguyên, Nghệ An) đã cho Bình vay tiền với lãi suất cao, vượt quá 5 lần theo quy định.

Cụ thể: từ tháng 2 đến tháng 5- 2022, Mai cho Bình vay 63 lần với tổng số tiền hơn 49,5 tỷ đồng, tổng tiền lãi Mai đã nhận là hơn 2,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ; từ tháng 1 đến tháng 4- 2022, Trang cho Bình vay 47 lần với tổng số tiền hơn 29,7 tỷ đồng, số tiền lãi Trang đã nhận là hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,9 tỷ đồng; từ cuối năm 2021 đến ngày 18- 5- 2022, Oanh cho Bình vay 9 lần với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng, số tiền lãi Oanh đã nhận là hơn 2,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng; từ ngày 6- 1 đến ngày 5- 5- 2022, Chính cho Bình vay 19 lần với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng, số tiền lãi Chính đã nhận là hơn 2,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,1 tỷ đồng; từ tháng 5- 2021 đến tháng 4- 2022, Đan cho Bình vay 4 lần với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng, số tiền lãi Đan đã nhận là hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng; từ ngày 17- 3 đến ngày 27- 5- 2022, Ngọc cho Bình vay 7 lần với tổng số tiền 2 tỷ đồng, số tiền lãi Ngọc nhận là 496 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 461 triệu; từ tháng 1 đến tháng 4- 2022, Hằng cho Bình vay 4 lần với tổng số tiền hơn 842 triệu đồng, số tiền lãi Hằng đã nhận là hơn 504 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 478 triệu đồng; ngày 20- 5- 2022, Huệ cho Bình vay 500 triệu đồng, số tiền lãi Huệ nhận là 64 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 62 triệu đồng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26-9, HĐXX TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Bình án tù chung thân về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; bồi thường dân sự cho các bị hại hơn 105,1 tỷ đồng và sung công quỹ gần 28,8 tỷ đồng. Đối với các bị cáo bị truy tố về tội: "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", HĐXX tuyên phạt: Phạm Thị Mai 24 tháng tù giam, Hoàng Thị Thu Trang 24 tháng tù treo, Đinh Thị Oanh và Trần Đức Chính cùng mức án 18 tháng tù treo, Nguyễn Đức Đan 15 tháng tù treo, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng cùng mức án 9 tháng tù treo và phạt Lê Thị Huệ 50 triệu đồng.

XUÂN SƠN