Tạm giam Đặng Thị Hoài cho vay lãi nặng, “khách vay” lại là kẻ lừa đảo
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú phường Sơn Trà) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Điều đáng chú ý, “khách vay” trong vụ việc này chính là Lê Thị Thư (SN 1976), đối tượng trước đó đã bị khởi tố, bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2021, Hoài cho Thư vay nhiều khoản với tổng giao dịch hàng chục tỷ đồng, lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Trong khi đó, tháng 9-2024, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thư về hành vi lừa đảo. Thủ đoạn của Thư là lợi dụng quan hệ đồng hương, họ hàng để vay tiền với lý do “kinh doanh vàng”, rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Điển hình, bà Lê Thị T.H (SN 1977, trú cùng phường) tin tưởng cho Thư vay nhiều lần từ 6 đến 11-2021. Để tạo lòng tin, Thư còn bày trò rủ bà H vào TP Hồ Chí Minh “xem cơ sở kinh doanh vàng” dù biết chắc dịch COVID-19 khiến bà H không thể đi. Thư gửi ảnh lịch sử cuộc gọi giả vờ giao dịch vàng, khiến bà H tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền.
Sau 5 tháng, bà H đã 90 lần chuyển hơn 20,4 tỷ đồng cho Thư, trong khi Thư chỉ hoàn trả 13,8 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 6,6 tỷ đồng bị chiếm đoạt, Thư khai dùng để trả lãi cho các khoản vay khác hoặc xoay vòng trả nợ.
Ngoài bà H, cơ quan điều tra còn tiếp nhận 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo của Thư. Các nạn nhân, phần lớn là người quen, đồng hương hoặc có quan hệ gia đình, đồng nghiệp với chồng Thư, đã cho vay từ vài trăm triệu đến gần 2 tỷ đồng. Tất cả đều rơi vào bẫy gian dối khi Thư lấy tiền người sau trả cho người trước.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý cả hành vi lừa đảo của Thư và cho vay lãi nặng của Hoài theo đúng quy định pháp luật.
MAI VINH
