Tạm giữ hình sự 22 đối tượng của doanh nghiệp núp bóng kinh doanh bất động sản để lừa đảo
Ngày 7-9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến Cty Cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phúc (Cty Lộc Phúc, địa chỉ tại số 34, đường Tiền Giang, P. 2, Q. Tân Bình, TPHCM) lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 22 đối tượng.
Đây là những thành viên chủ chốt của Cty Lộc Phúc như: Tổng Giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán, Tổ trưởng, “diễn viên” đóng giả khách hàng (hay còn gọi là AC hoặc chân gỗ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào sáng 31-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Cty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản “ma” tại bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, H. Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có Tổng Giám đốc Công ty, 142 cán bộ công nhân viên, đối tượng được Cty thuê đóng giả khách hàng...). Khám xét trụ sở Cty tại TPHCM, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Qua điều tra ban đầu, được biết, một lô đất có giá khoảng vài trăm triệu đồng nhưng Cty này tự vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá từ 2-3 tỷ đồng. Nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TPHCM được các đối tượng hẹn mời đi xem nhà nhưng sau khi dụ khách lên ô-tô 52 chỗ ngồi lại chở thẳng xuống tỉnh Đồng Nai xem đất và dùng mọi thủ đoạn ép khách hàng đặt cọc, rồi chiếm đoạt. Số tiền Cty thu lời bất chính mỗi tháng khoảng 20 tỷ đồng.
Văn Việt
