Kỳ 1: “Nhúng chàm” hàng loạt

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ 3 cán bộ Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Nam Trà My (Agribank Nam Trà My - Quảng Nam) bị bắt về hành vi “Tham ô tài sản” và “Đánh bạc”, sau một thời gian dài điều tra, Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV CA tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận điều tra gửi VKSND đồng cấp truy tố thêm Giám đốc và Phó Giám đốc Agribank Nam Trà My về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” cùng 6 bị can khác về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Đặc biệt, từ vụ việc trên, một đường dây đánh bạc liên tỉnh với số tiền hàng chục tỷ đồng đã được làm rõ.

“Chơi” như cán bộ ngân hàng

Kết luận điều tra cho thấy, trong thời gian từ tháng 6-2010 đến tháng 12-2013, Nguyễn Hữu Khánh (1975, Phó Giám đốc), Võ Hồng Sự (1983, cán bộ kế toán) và Nguyễn Sơn Hải (1984, cán bộ kho quỹ cùng của Agribank Nam Trà My) tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Do thua độ, không có tiền trả, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Ban Giám đốc Agribank Nam Trà My, các đối tượng đã câu kết với nhau, nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Agribank Nam Trà My. Theo đó, các đối tượng lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản (tự ghi giấy nộp tiền với tên người nộp tiền do các đối tượng tự nghĩ ra, còn tên và số tài khoản của người thụ hưởng là có thật), sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền (tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc). Khi đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên, các đối tượng nói với giao dịch viên là số tiền ghi trong giấy nộp tiền Nguyễn Sơn Hải đã thu.

Bên cạnh đó, Nguyễn Sơn Hải còn lấy tiền mặt ra khỏi quỹ (tự vào kho quỹ lấy tiền) rồi đưa cho Nguyễn Minh Kiệt (trú thôn 1, xã Trà Mai, H. Nam Trà My), Nguyễn Văn Tỉnh (1981, trú thôn 2, xã Trà Mai), Nguyễn Thanh Hoàng (1985, trú tổ Đồng Bầu, TT Trà My, H. Bắc Trà My) và Nguyễn Xuân Hiền (1987, trú thôn 2, Tiên Lộc, H. Tiên Phước) nhờ những người này nộp tiền vào tài khoản của một số đối tượng. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt 25.450.000.000 đồng.

Nguyễn Hữu Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải lúc bị bắt.

Ngày 9-12-2013, Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm quỹ tiền mặt tại Chi nhánh Nam Trà My, xác định số tiền thâm hụt quỹ là 25.450.000.000 đồng. Trong đó, qua đối chiếu rút ra được 589 chứng từ xác định số tiền 18.878.093.000 đồng 3 đối tượng đã lập khống để chiếm đoạt, còn lại 6.571.907.000 đồng không có chứng từ. Các đối tượng khai nhận, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đều sử dụng để trả tiền thua cá độ bóng đá và thanh toán tiền nợ cá nhân. Trong đó, Nguyễn Hữu Khánh 8.154.210.000 đồng; Võ Hồng Sự 5 tỷ đồng, Nguyễn Sơn Hải 5.723.883.000 đồng. Còn lại số tiền thâm hụt quỹ là 6.571.907.000 đồng không có chứng từ, là Nguyễn Sơn Hải trực tiếp vào kho quỹ lấy để chiếm đoạt.

Ngoài việc chiếm đoạt tiền như trên, Nguyễn Sơn Hải còn thực hiện hành vi thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tổng cộng 1.047.000.000 đồng. Số tiền này Hải sử dụng để bù vào số tiền quỹ thâm hụt do chiếm đoạt và sử dụng để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá.

Nguyễn Sơn Hải (bìa phải) khi còn làm việc tại Agribank Nam Trà My.

Ban Giám đốc buông lỏng quản lý

Trong quá trình các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, Ban Giám đốc Agribank Nam Trà My mà trực tiếp là ông Lê Tự Bán (1960, trú TT Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam) - Giám đốc và ông Đoàn Hưởng (1964, trú Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) - Phó Giám đốc đã buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính nên các đối tượng mới thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Nhà nước 26.497.000.000 đồng.

Với chức vụ là Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của Agribank Nam Trà My và trực tiếp phụ trách Phòng kế toán - Ngân quỹ, tuy nhiên ông Lê Tự Bán đã không thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong thời gian từ tháng 7-2010 đến ngày 6-12-2013, ông Bán không tổ chức kiểm kê quỹ cuối ngày, không kiểm kê quỹ định kỳ nhưng lại ký vào sổ kiểm quỹ cuối ngày theo số liệu do Hải tự ghi. Ông Bán là người có trách nhiệm giữ một trong 3 chìa khóa mở kho quỹ, nhưng ông không thực hiện mà giao chìa khóa cho Hải. Do vậy đã tạo điều kiện cho Hải, Khánh tự do ra vào kho quỹ để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Bên cạnh đó, hằng tuần Agribank Nam Trà My thường xuyên thực hiện việc tiếp quỹ tiền mặt từ Agribank tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên khi ông Bán ký giấy đề nghị tiếp quỹ do Hải lập thì ông không kiểm tra số liệu, nội dung. Do Hải báo cáo số tiền tồn quỹ thấp nên hằng tuần Agribank Nam Trà My được Agribank tỉnh Quảng Nam tiếp quỹ, từ đó mới có nguồn tiền lớn để các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Ông Đoàn Hưởng - Phó Giám đốc được phân công phụ trách Phòng tín dụng. Trong quá trình ông Lê Tự Bán đi công tác, đi học, ông Hưởng được ủy quyền chịu trách nhiệm điều hành công việc tại Agribank Nam Trà My, nhưng không làm tròn trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không thực hiện việc kiểm quỹ tiền mặt hằng ngày, không quản lý chìa khóa kho quỹ mà giao luôn chìa khóa cho Hải quản lý. Bên cạnh đó, trong thời gian được ủy quyền, ông Hưởng đã ký 7 giấy đề nghị tiếp quỹ nhưng không kiểm tra nội dung, số liệu dẫn đến số tiền tồn quỹ mà Hải ghi trong giấy đề nghị tiếp quỹ thấp hơn số tiền tồn quỹ theo sổ sách tại Agribank Nam Trà My.

CQĐT đã quyết định khởi tố ông Lê Tự Bán và Đoàn Hưởng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện cả hai đang được cho tại ngoại để chờ ngày xét xử.

Bão Bình
(còn nữa)