Cuộc đấu trí kéo dài gần một năm

Trước đó, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan các sản phẩm mỹ phẩm có giá siêu rẻ được bán công khai trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nghi là hàng giả từ Trung Quốc tuồn về Việt Nam tiêu thụ. Do đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án để đấu tranh do Đại tá Lê Văn Hóa- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh, trực tiếp chỉ đạo.

Trong gần 1 năm lần theo dấu vết của đường dây nghi vấn mua bán mỹ phẩm giả nói trên, trinh sát Ban Chuyên án xác định các đối tượng hoạt động rất tinh vi, kín kẽ nên gây không ít khó khăn trong việc xác định vai trò của từng mắt xích. Do đó, mục tiêu của chuyên án là “cất vó” toàn bộ đường dây, đồng thời làm rõ thủ đoạn hoạt động để phục vụ công tác nghiệp vụ và tuyên truyền, cảnh báo người dân phòng ngừa.

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán được Ban chuyên án xác định là lúc các đối tượng hoạt động mạnh, giao dịch nhiều, dễ bộc lộ sơ hở. Tận dụng thời cơ này, toàn bộ thông tin về nguồn hàng, phương thức vận chuyển, tiêu thụ tiếp tục được các trinh sát củng cố, hoàn thiện hồ sơ.

Từ việc phát hiện một đối tượng rao bán công khai sữa rửa mặt mang nhãn hiệu LOREAL trên mạng, Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Chung (1993, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là đầu mối quan trọng. Qua xác minh với đại diện sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu LOREAL, lực lượng chức năng kết luận: Các sản phẩm do Chung bán ra là hàng giả.

Tiếp đó, từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam, hình thành các kho hàng tại TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình, dần được lực lượng chức năng bóc tách, làm rõ. Khi các đối tượng lộ diện, kế hoạch phá án được xây dựng kỹ lưỡng, chặt chẽ và giữ bí mật tuyệt đối.

Sáng sớm 13-1, Ban chuyên án chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương liên quan đồng loạt triệu tập 3 đối tượng: Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết (1995) và chồng là Lê Hữu Minh (1993, trú phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các kho hàng bí mật của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, đã thu giữ 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng giả và nhiều nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả điện tử cùng nhiều đơn hàng chưa kịp bàn giao cho khách đặt mua.

Lật tẩy chiêu bán hàng lắt léo

Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Tuyết là “đầu nguồn” cung cấp mỹ phẩm giả cho nhiều đầu mối tiêu thụ trong nước. Nguồn hàng được Tuyết nhập hàng mỹ phẩm giả do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook gắn mác “hàng xách tay”, “hàng nội địa”, “hàng tuồn từ kho công ty” với giá thấp hơn giá sản phẩm khoảng 10 lần. Để che giấu hoạt động mua bán hàng giả của mình, Tuyết sử dụng người thân trong gia đình ở các công đoạn mua bán, vận chuyển và giao dịch nhằm tránh sự lộ lọt thông tin ra bên ngoài.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định, số tiền giao dịch của Phạm Thị Tuyết từ năm 2023 đến nay là khoảng 20-30 tỷ đồng, chủ yếu có liên quan đến mua bán hóa mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chỉ tính riêng mối hàng của Nguyễn Văn Chung hoạt động từ giữa năm 2024 đến nay, doanh thu bán hàng ước tính 7–8 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 1–2 tỷ đồng.

Số hàng mỹ phẩm Chung lấy về từ Tuyết có giá khoảng 27.000–30.000 đồng/sản phẩm, gồm các loại như: sữa rửa mặt CeraVe, nước tẩy trang Bio, toner Klairs, kem nẻ Dexeryl, kem chống nắng Centella 1004, nước tẩy tế bào chết Dove, sữa rửa mặt SVR… Sau đó, Chung đăng lên Shopee với giá bán là 100.000 đồng/sản phẩm.

Để tạo lòng tin với khách hàng, Chung thuê, mua các tài khoản ảo để tự đánh giá tích cực, nâng cao độ uy tín cho gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Các thùng hàng nhập về thường kèm tem chống hàng giả, Chung sử dụng số tem này dán lên sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Khi có đơn hàng, Chung trực tiếp lên đơn, đóng gói, in vận đơn, gửi hàng và địa chỉ đăng ký gửi hàng trên Shopee là địa chỉ không tồn tại trên thực tế, nhằm che giấu nơi ở và kho hàng thật.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng Lê Hữu Minh và Nguyễn Văn Chung khai nhận, mặc dù biết số hàng hóa mỹ phẩm bán ra thị trường là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và có thể gây ra hậu quả xấu cho người dùng, nhưng vì lợi nhuận “khủng”, cũng như cách kinh doanh quá dễ dàng nên làm liều.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng trong đường dây mua bán hàng hóa mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ này và đang tiến hành tạm giữ 2 đối tượng: Nguyễn Văn Chung, Lê Hữu Minh để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

TRẦN TUẤN