Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9-2021, Công ty Phú Gia Compound đã ký kết hợp đồng cho Phan Anh Toàn Phú (1995, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) sử dụng căn hộ A32-33 để kinh doanh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh, kinh doanh khó khăn nên Công ty Phú Gia Compound có ký phụ lục hợp đồng với nội dung Phan Anh Toàn Phú tự nguyện chi trả cho Công ty Phú Gia Compound mức giá 700.000 đồng/phòng mỗi tháng khi cho khách thuê.

Dù không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lưu trú, Phú vẫn tổ chức cho người nước ngoài không có hộ chiếu, không khai báo tạm trú, cư trú trái phép tại đây. Đặc biệt, một trong các đối tượng được Phú cho ở là Xu Ming (1975, quốc tịch Trung Quốc), một tội phạm lừa đảo bị truy nã quốc tế. Xu Ming đã sống ẩn mình trong căn hộ này trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Đầu tháng 7-2022, thông qua mạng xã hội, Xu Ming liên hệ với Trần Xuân Viện (1991, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để thuê phòng. Viện là nhân viên kinh doanh, tìm khách về lưu trú tại căn hộ của Phú và được hưởng 10% hoa hồng từ mỗi hợp đồng thuê trọn gói. Sau đó, Trần Thị Kiều Trang (1988, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu - nhân viên vệ sinh tại tòa nhà, làm thuê cho Phú với mức lương 5 triệu đồng/tháng), trực tiếp giao chìa khóa và sắp xếp nơi ở cho Xu Ming tại phòng 304 với giá 4,5 triệu đồng/tháng.

Mặc dù biết rõ Xu Ming không có hộ chiếu hợp lệ, Trang vẫn thực hiện đăng ký lưu trú cho đối tượng bằng giấy tờ giả mang tên người khác. Khi phát hiện sự việc, thay vì báo cáo cơ quan chức năng, Trang đã thông báo cho Phú. Cả ba thống nhất lờ đi vi phạm, tiếp tục để Xu Ming lưu trú. Không dừng lại ở đó, khi có thông tin lực lượng chức năng sắp kiểm tra, Trang còn chủ động nhắn tin cho Xu Ming để đối tượng lẩn trốn, đồng thời thông báo lại cho Viện để phối hợp “che chắn”.

Nhờ sự tiếp tay của ba bị cáo, Xu Ming đã sống trót lọt tại đây trong hơn 2 năm. Phải đến chiều 7-8-2024, khi Công an phường Xuân Hà phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành kiểm tra bất ngờ tại căn hộ A32-33, Xu Ming mới bị phát hiện cư trú trái phép. Đối chiếu dữ liệu quốc tế, cơ quan chức năng xác định Xu Ming là đối tượng đang bị Interpol truy nã về hành vi lừa đảo tại Trung Quốc.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã tiến hành bắt giữ và bàn giao Xu Ming cho phía Trung Quốc theo thỏa thuận dẫn độ giữa hai nước. Do không có dấu hiệu phạm tội tại Việt Nam, cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này.

Tổng cộng từ tháng 7-2022 đến tháng 8-2024, Xu Ming đã chi trả 108 triệu đồng tiền thuê phòng. Trong đó, Phú chuyển lại 16,8 triệu đồng cho Công ty Phú Gia Compound, còn lại Phú và Viện thu lợi bất chính 91,2 triệu đồng (Phú hưởng 80,4 triệu đồng, Viện nhận 10,8 triệu đồng tiền hoa hồng).

Ngày 11-6, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo. Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Căn cứ vào tính chất vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phan Anh Toàn Phú 12 tháng tù giam về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, Trần Thị Kiều Trang 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội danh trên, Trần Xuân Viện 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

THANH HOA