Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền màu đen (mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 USD) của một người đàn ông tên Hùng (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) tại một quán cà-phê gần khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy (Q. 5, TPHCM) với giá 30 triệu đồng. Sau đó, Việt đem 12 cọc tiền này về nhà và thử ngâm nước để tẩy trắng nhưng không được nên biết là tiền giả và đem cất. Khoảng tháng 10-2021, Trần Cẩm Tú (bạn của Việt) đến nhà chơi thì được Việt cho xem loại tiền giả nói trên và nhờ tìm người mua. Thấy loại tiền đô-la trên không có số seri, năm sản xuất, Tú biết là tiền giả và nói không quen biết ai mua loại tiền này.

Tháng 5-2022, Tú sang Campuchia gặp và làm quen với một phụ nữ Thái Lan tên Kim Hen (không rõ lai lịch). Đến giữa tháng 8-2022 thì Kim Hen sang Việt Nam, hẹn gặp Tú uống cà-phê tại một địa chỉ trên đường Sương Nguyệt Ánh (P. Bến Thành, Q.1, TPHCM). Tại đây, Kim Hen đưa cho Tú xem 1 tờ tiền giả bên ngoài có phủ một lớp hóa chất màu đen, bên trong có in hình tờ tiền 100 đô-la Mỹ và nhờ Tú mua số lượng lớn tiền giả với giá quy đổi là 5.000 đô-la Mỹ thật đổi 100.000 đô-la Mỹ giả (1.000 tờ) nhưng không nói rõ mục đích mua để làm gì.

Sau khi biết Kim Hen cần mua loại tiền đô-la Mỹ giả giống với loại tiền mà Việt đã cho xem, Tú tìm gặp Việt. Cả hai thống nhất mang 12 cọc tiền giả của Việt sang Thái Lan bán, tiền lời chia đôi. Tú liên lạc với Kim Hen cho biết đã có tiền loại giả Kim Hen cần mua và đang chuẩn bị bay sang Thái Lan để bán. Kim Hen giao hẹn khi nào Tú đến sân bay Bangkok và gọi điện thoại thì Kim Hen sẽ cho người đến đón.

Ngày 15-9-2022, Tú và Việt bỏ 12 cọc tiền giả vào 2 va-ly (mỗi va-ly 6 cọc) và làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Thái Lan thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo kết quả giám định, trong 2 va-ly có tổng cộng 10.518 tờ tiền được làm giả bằng cách in hình ảnh giấy bạc mệnh giá 100 USD trên chất liệu giấy rồi nhuộm đen 2 mặt; do bề mặt các tờ giấy bạc đã bị nhuộm đen nên không xác định được phương pháp in.

TTX