Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can trong đường dây lừa đảo chuyên dẫn dụ người dân trong nước tham gia đánh bạc trực tuyến, để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM)- Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2024, đối tượng Hồ Mạnh Linh (1999, trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu, câu kết cùng nhiều đối tượng thành lập Công ty Villa Group, trụ sở đặt tại khu Shanghai Resort (TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) và tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Hằng ngày, Hồ Mạnh Linh phân công nhân viên sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người, mời gọi họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược (tài – xỉu) trên các trang web Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Kukbet79.com…

Để xây dựng lòng tin, ban đầu, khi khách hàng nạp một số tiền nhỏ vào tài khoản người chơi, các đối tượng hướng dẫn khách hàng đặt cược rồi cho thắng cược và rút tiền về tài khoản thành công. Khi khách hàng tin tưởng, nhân viên của Linh tiếp tục dụ dỗ khách hàng nạp số tiền lớn hơn để thắng cược nhiều hơn. Nếu khách hàng tin và tham gia chơi, lúc này bộ phận “hậu đài” sẽ điều chỉnh kết quả để tài khoản của khách hàng hiển thị số tiền thắng cược rất lớn.

Tuy nhiên, khi khách hàng thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi rồi nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do khác nhau, như: chưa có tài khoản VIP, sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào danh sách đen để yêu cầu người chơi phải nộp phí từ 10% - 20% số tiền muốn rút. Khách hàng sẽ bị dụ dỗ nạp thêm tiền nhiều lần cho đến khi hết khả năng mà không thể rút được tiền gốc và tiền thắng cược. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã nạp vào.

Theo lời khai của các đối tượng và những chứng cứ đã thu thập được, Phòng ANM- Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ tháng 10-2024 đến khi bị triệt phá, nhóm đối tượng này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 26 bị can để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cũng liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên mạng, mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Cục ANM- Bộ Công an, triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố 2 đối tượng, thu giữ 175 máy tính, 164 ĐTDĐ cùng nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng thành lập công ty, tuyển dụng hàng trăm nhân viên, xây dựng các kịch bản giả mạo nhân viên ngân hàng, các tổ chức tín dụng để tư vấn mở thẻ tín dụng qua đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 80 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước.

Ghi nhận và để biểu dương thành tích trên, Thượng tướng Phạm Thế Tùng- Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục ANM. Thay mặt Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị liên quan. Đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trong thư khen, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục ANM và Công an tỉnh Đắk Lắk trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự phối hợp tích cực, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

VĂN CHIỂU