Ngày 1-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Sỹ Sơn (1996), Lê Bá Nam (2003), Nguyễn Ngọc Chương (1982), Bùi Hải Dương (1983), Lê Bá Thắng (1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (2003) và Nguyễn Ngọc Phương (1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.

Từ tháng 4 đến tháng 5-2024, nhóm đối tượng này đến Gia Nghĩa thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp, lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365%/năm đến 556%/năm. Quá trình cho vay, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân cho chúng giữ, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Theo Thiếu tá Lâm Văn Định- Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự) Công an TP Gia Nghĩa, từ tháng 5 đến ngày 20-6, các đối tượng trên đã cho hơn 100 người dân trên các địa bàn Gia Nghĩa, Đắk Rlấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vang (1983, trú phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) về hành vi tương tự. Vang đã cho nhiều người dân vay với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng với lãi suất từ 108%/năm đến 182%/năm, thu lợi bất chính trên 5,6 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức - Trưởng Công an TP Gia Nghĩa thông tin, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng của đơn vị đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng. Qua đó, đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 4 nhóm, 10 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

“Qua đấu tranh với các nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng cho thấy, bên cạnh các thủ đoạn truyền thống như cho vay thông qua dán quảng cáo, phát tờ rơi, thông qua người quen để kêu gọi người vay gần đây xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội để lập các nhóm kín, các trang Facebook, Zalo liên kết quảng cáo mời chào khách hàng... Do đó, bên cạnh sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội.

Đặc biệt, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và nhận diện được thủ đoạn của tội phạm tín dụng đen để chủ động phòng ngừa và không vướng vào tín dụng đen, đồng thời tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương”. Thượng tá Nguyễn Xuân Đức nhấn mạnh.

Hồng Long