Bóc gỡ đường dây lô đề nhiều tầng nấc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Phòng CSHS phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với phương thức hoạt động khép kín, sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng liên lạc trực tuyến để giao dịch. Quá trình xác minh cho thấy đường dây này có nhiều mắt xích, hoạt động liên kết chặt chẽ, thu hút nhiều người tham gia trên địa bàn phường Hòa Khánh và các khu vực lân cận.

Nhận định đây là đường dây cờ bạc tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo xác lập Chuyên án số 626D để tập trung lực lượng đấu tranh. Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, theo dõi di biến động của các đối tượng nghi vấn, đồng thời tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ về phương thức tổ chức, vận hành của đường dây.

Khó khăn lớn nhất trong quá trình điều tra là các đối tượng sử dụng nhiều nền tảng công nghệ như Zalo, Telegram, Viber để trao đổi thông tin, nhận và chuyển bảng đề. Sau mỗi lần giao dịch, dữ liệu thường xuyên bị xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng.

Sau thời gian dài theo dõi và củng cố chứng cứ, chiều 14-7, các tổ công tác của Ban Chuyên án đồng loạt kiểm tra hành chính đối với Trương Thị Thêm (1969) và Nguyễn Thành Tây (1983, cùng trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng). Qua làm việc, các đối tượng khai nhận hành vi: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức lô đề. Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm khác, đồng thời triệu tập 27 đối tượng có liên quan để làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng người.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Thành Tây là người thường xuyên tham gia mua số đề từ các đầu mối trong đường dây, với số tiền đánh bạc lên tới hàng chục triệu đồng trong nhiều ngày. Trong khi đó, Võ Thị Huệ (1974, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) giữ vai trò nhận bảng đề từ người chơi thông qua ứng dụng Zalo rồi chuyển tiếp cho tài khoản Viber do Nguyễn Ngô Quốc Anh sử dụng để hưởng tiền “hoa hồng”.

Quá trình đấu tranh, lực lượng điều tra tiếp tục phát hiện một mắt xích quan trọng khác là Huỳnh Thị Quảng (1969, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng). Đối tượng này trực tiếp nhận ghi số đề của nhiều người rồi chuyển toàn bộ bảng đề cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh để tiếp tục tổ chức ghi nhận, tổng hợp và phân chia lợi nhuận. Khi lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, Huỳnh Thị Quảng đã ném ĐTDĐ lên trần nhà vệ sinh nhằm che giấu dữ liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, thủ đoạn này nhanh chóng bị phát hiện, tổ công tác đã thu giữ thiết bị cùng nhiều dữ liệu điện tử quan trọng.

Lần theo dấu vết dữ liệu điện tử

Từ các thiết bị điện tử thu giữ được, Ban chuyên án tiến hành trích xuất, phân tích dữ liệu và phát hiện nhiều thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc. Kết quả điều tra cho thấy từ khoảng tháng 5-2026, Phạm Thị Thu Lan (1975, trú phường Hòa Khánh) sử dụng các tài khoản Telegram và Zalo để nhận bảng đề từ người chơi. Sau đó, các bảng đề được chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan (1966, trú phường Hải Châu) nhằm tổ chức việc tính toán thắng thua và phân chia lợi nhuận.

Riêng trong ngày 14-7, tổng số tiền tổ chức đánh bạc được xác định hơn 258,9 triệu đồng. Ngoài hoạt động nêu trên, Phạm Thị Thu Lan còn nhiều lần chuyển bảng đề cho Nguyễn Thị Minh Phượng (1982, trú phường Hòa Khánh) để tiếp tục tổ chức ghi số đề cho các con bạc khác.

Quá trình điều tra cũng xác định toàn bộ đường dây hoạt động theo phương thức phân cấp, có người nhận bảng đề, người tổng hợp, người chuyển cấp trên và người trực tiếp tổ chức thắng thua. Việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội giúp các đối tượng hạn chế tiếp xúc trực tiếp, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, với quyết tâm làm rõ bản chất vụ án, Ban chuyên án đã từng bước dựng lại toàn bộ quy trình hoạt động của đường dây, xác định rõ vai trò từng đối tượng và chứng minh số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc lên tới gần 8 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 10 ĐTDĐ, 2 máy tính bảng, 2 máy tính Casio, 17,67 triệu đồng, 4.473 USD, 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, nhiều trang sức màu vàng cùng số lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Huỳnh Thị Quảng, Phạm Thị Thu Lan, Trần Thị Kỳ Lan và Nguyễn Thị Minh Phượng về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”; khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Thêm, Võ Thị Huệ, Nguyễn Thành Tây, Phan Thị Phượng (1971, trú phường Hoà Khánh), Đặng Thị Thanh (1976, trú phường An Khê) về hành vi “Đánh bạc”.

Hiện, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng, tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

XUÂN SƠN