Mới đây nhất, trong tháng 7-2023, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An đã bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Thế Tuấn (1989) và Võ Trọng Huy (1988, cùng trú tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Bước đầu, cơ quan Công an xác định: Từ tháng 5 đến tháng 7-2023, Tuấn và Huy đã sử dụng những giấy CMND giả đến các trụ sở ngân hàng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa… tiến hành lập các tài khoản ngân hàng mạo danh.

Sau khi sử dụng CMND giả lập được tài khoản mạo danh ở các ngân hàng, các đối tượng bán thông tin kèm mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho tài khoản Telegram có tên "H.N" với giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng. Với phương thức, thủ đoạn này, 2 đối tượng Nguyễn Thế Tuấn và Võ Trọng Huy đã thực hiện được nhiều phi vụ trót lọt, thu lợi với số tiền lớn. Sau khi mua tài khoản mạo danh từ các "chân rết", các đối tượng có tên tài khoản "H.N" đã sử dụng các thủ đoạn hack vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 6-2023, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An đã bắt giữ 3 đối tượng: Thái Thanh Minh (1963), Hồ Văn Hòa (1970) và Nguyễn Hồng Lĩnh (1970, cùng trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, Thái Thanh Minh đã mua máy tính, máy in màu, sau đó tải các loại giấy tờ, bằng, con dấu của cơ quan, tổ chức và sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa để chỉnh sửa, in màu theo đúng yêu cầu của người có nhu cầu đặt làm giả.

Để tránh bị phát hiện, Minh không trực tiếp nhận làm giả con dấu, tài liệu từ người có nhu cầu mà đều qua trung gian, "chân rết" là Hồ Văn Hòa, Nguyễn Hồng Lĩnh. Tất cả liên lạc, giao dịch với Minh đều thực hiện qua mạng xã hội Zalo, Facebook... đã ẩn danh thông tin người liên lạc. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật, gồm: 1 bộ máy vi tính, 2 máy in và hàng chục tem, bằng tốt nghiệp, giấy xác nhận giả cùng hàng trăm phôi giấy khai sinh, đăng ký kết hôn và nhiều giấy tờ giả của các cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan chức năng, nhiều đường dây mua bán, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đã được triệt xóa, nhưng nhiều đối tượng vẫn công khai thực hiện hành vi phạm pháp, gây bất an trong dư luận. Nguy hiểm hơn, một số đối tượng sử dụng các giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo.

Điển hình ngày 6-7-2023, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Được (1986, trú xã Nghĩa Khánh, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) về hành vi: "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Theo kết quả điều tra ban đầu, do có nhu cầu vay mượn tiền để kinh doanh, Được đã cầm cố ô-tô và giao giấy phép đăng ký xe cho ngân hàng. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ, Được lên mạng xã hội Facebook đặt mua giấy tờ xe giả rồi đưa ô-tô và giấy đăng ký xe giả đến tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Quỳnh Châu (H. Quỳnh Lưu) để cầm cố, vay 350 triệu đồng. Đến thời hạn trả tiền, Được không đến nhận xe, cũng không trả tiền cho chủ tiệm cầm đồ mà vào TP Hồ Chí Minh để làm ăn. Ngày 6-7-2023, Được bị bắt giữ, khởi tố về hành vi: "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", sau đó bị khởi tố thêm về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thực tế cho thấy, việc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả gây thiệt hại rất lớn, nhất là đối với các giao dịch mua bán nhà, đất, thế chấp vay vốn tín dụng. Nhiều người dân đã mất tiền oan vì tin vào những Giấy đăng ký xe giả, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng tuyển dụng lao động giả. Vì vậy, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh với loại tội phạm này, nhiều vụ việc đã bị đưa ra xét xử nghiêm minh.

Để phòng ngừa sập bẫy loại tội phạm này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi giao, gửi, cho mượn các giấy tờ như Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận đăng ký xe, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… phải cẩn trọng, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng làm giấy tờ giả rồi tráo đổi để lấy giấy tờ thật nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác.

N.A