Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng ANM&CNC- Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhóm đối tượng chuyên tạo lập các tài khoản Facebook giả mạo, sau đó kết bạn với nhiều người, gửi đường link trang web có hành vi lừa đảo, với hình thức bình chọn ảnh đẹp, giọng hát Việt nhí. Từ đó, các đối tượng này lấy thông tin đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo, Facebook rồi chiếm quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội này, mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin lừa mượn tiền. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm quyền quản trị 2 tài khoản Zalo, Facebook của 2 công dân ở TP Quảng Ngãi, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin mượn tiền, chiếm đoạt của 3 người bị hại ở Quảng Ngãi với số tiền 75 triệu đồng trong ngày 19-2-2022.

Qua vận động người dân tố giác và cung cấp thông tin tội phạm, xét thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ việc, ngoài các bị hại ở Quảng Ngãi, còn có nhiều bị hại ở các địa phương khác, số tiền chuyển vào các tài khoản ngân hàng của các đối tượng đặc biệt lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng. Xác định nhóm đối tượng gây án ở ngoài tỉnh nên Phòng ANM&CNC xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, dịch vụ Internet công cộng, mua tên miền quốc tế, dùng nhiều máy ĐTDĐ, mua hàng chục tài khoản ngân hàng của người khác để chuyển tiền lòng vòng rồi chiếm đoạt. Nhưng thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng không qua mắt được lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án. Qua điều tra, lực lượng công an đã từng bước nắm được địa bàn cư trú và chân dung của các nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án nhanh chóng xác định được nơi ở của nhóm nghi phạm, nên đồng loạt phối hợp các lực lượng chức năng ở địa phương để triệu tập 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Quỳnh (16 tuổi), Hoàng Thanh Sơn (18 tuổi, đều trú tại TX Quảng Trị) và Lê Văn Hữu Thứ (15 tuổi, trú H. Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đến cơ quan Công an để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai, để có tiền tiêu xài cá nhân, mua sắm đồ hiệu, ăn chơi, du lịch, các đối tượng đã tìm kiếm những tài khoản Facebook cá nhân chính chủ, có nhiều bạn bè, sau đó tạo lập tài khoản Facebook giả mạo trùng tên với tài khoản Facebook thật, với ảnh đại diện, ảnh bìa, một số thông tin cá nhân công khai và dùng tài khoản này kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của các tài khoản Facebook thật. Khi kết bạn thành công, Quỳnh và Thứ gửi đường link trang web (trang web giả mạo) bình chọn ảnh đẹp với các mục ghi thông tin gồm số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo, Facebook, họ tên người bình chọn, mã số hình ảnh, mã OTP xác thực mật khẩu... để chủ tài khoản mạng xã hội nhập các thông tin. Qua đó, Quỳnh và Thứ sẽ chiếm quyền kiểm soát các tài khoản Zalo, Facebook, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin mượn tiền, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Quỳnh, Thứ cung cấp.

Khi người bị hại chuyển tiền vào, Quỳnh và Thứ nhanh chóng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau đó, các đối tượng nhờ Sơn nhận, rút tiền để chia nhau tiêu xài cá nhân. Bước đầu xác định số tiền chuyển vào các tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo gần 15 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng Phòng ANM&CNC- Công an tỉnh Quảng Ngãi, khuyến cáo người dân khi nhận được các tin nhắn mượn tiền qua ứng dụng Zalo, Facebook, Messenger... thì cần gọi điện thoại trực tiếp với chủ tài khoản mạng xã hội để xác thực việc mượn tiền. Không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên người khác, không cài đặt, đăng nhập vào các ứng dụng (App) giả mạo ngân hàng, đường link, trang web lạ, tuyệt đối không cung cấp mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác. Trường hợp nghi vấn cần liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật. Những ai là nạn nhân đã chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng sau: 166604083333- Ngân hàng VPBank, tên LƯU VĂN TRƯƠNG; 23853557- Ngân hàng ACB, tên TẠ TRANG ANH; 1019421919- Ngân hàng Vietcombank, tên LỀU HOÀNG VŨ; 56110001314439- Ngân hàng BIDV, tên NGUYỄN VĂN PHƯƠNG NAM; 7474743939 và 3456678888- Ngân hàng SHB đều cùng tên HOÀNG MẠNH QUỲNH (1994, trú Ba Vì, Hà Nội) thì đến Phòng ANM&CNC- Công an tỉnh Quảng Ngãi (số 200- Trường Chinh, P. Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) để trình báo.

Trung Thành