Theo tài liệu của cơ quan Công an, sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, các trinh sát Công an TP Vinh (Nghệ An) phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Xác định đường dây cá độ bóng đá này cực lớn, phương thức hoạt động rất tinh vi nên Công an TP Vinh xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua điều tra từ không gian mạng cũng như xác minh từ nhiều nguồn khác nhau, ban chuyên án xác định, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là Phan Minh Hoàng (1979, trú P. 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hoàng có một tài khoản siêu tổng đại lý cá cược bóng đá qua mạng Internet (gọi là Super Master) dùng để truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến. Để mở rộng đường dây này, Hoàng chia cho Lê Ngọc Minh (1990, trú P. 7, TP Vũng Tàu) tài khoản tổng cấp dưới (tài khoản Master). Hoàng và Minh thỏa thuận với nhau hạn mức của tài khoản là 30.000 điểm, giá 1 điểm tương đương 8.000 đồng, số tiền thắng/thua thanh toán vào chiều thứ 2 hằng tuần. Hoàng và Minh thiết lập và tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến gồm nhiều đối tượng tham gia tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đến ngày 25-5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Công an TP Vinh đã đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến, thu giữ tang vật vụ án gồm 2 máy tính bảng, 25 ĐTDĐ, 7 thẻ ATM; phong tỏa đối với 3 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ. 22 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Đặng Hùng Dũng (1991), Nguyễn Toàn Thắng (1975), Nguyễn Anh Thương (1985), Lê Hùng Cường(1984), Lê Khánh Lâm(1989), Lê Ngọc Minh (1990, cùng trú TP Vinh); Phan Minh Hoàng (1979); Lê Hải Hùng (1987); Nguyễn Phú Gia (1981), Lê Văn Trực (1985), Đặng Văn Triều (1988), Lê Văn Tuấn (1983), Nguyễn Văn Tuất (1983), Tăng Hồng Thắng (1974), Nguyễn Văn Minh (1983), Trần Trung Bách (1985), Phan Như Cường (1973), Lê Quang Đạo (1984), Vũ Ngọc Diệp (1993, cùng trú tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Hoàng Ngọc Việt (1981), Trần Anh Tuấn (1981), Trần Văn Lý (1996, cùng trú tỉnh Đồng Nai).

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an xác định, các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com từ tháng 12-2021 đến ngày 25-5-2022 với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, "đại lý" điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến tại Nghệ An do Đặng Hùng Dũng, một "chân sút" nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ. Cơ quan Công an xác định Đặng Hùng Dũng sử dụng tài khoản đại lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh.

Dũng và Lê Ngọc Minh là bạn bè của nhau, Dũng biết được Minh có tài khoản tổng tổ chức cá độ trực tuyến qua mạng Internet cấp Master nên xin Minh chia, cung cấp cho tài khoản Agent để tiếp tục chia thành tài khoản member tham gia cá cược qua mạng Internet. Minh đồng ý, cung cấp cho Dũng tài khoản, mật khẩu, hạn mức tài khoản 20.000 điểm, giá 1 điểm 10.000đ, thỏa thuận thanh toán vào thứ hai hàng tuần qua tài khoản ngân hàng. Bằng các mối quan hệ xã hội, các con bạc chủ động đến gặp hoặc liên lạc với Dũng xin tham gia đánh bạc. Sau khi thống nhất với nhau, Dũng tạo cho người tham gia một tài khoản Member gồm tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập trên trang web bong88.com, tùy vào từng người chơi, Dũng cấp hạn mức tài khoản và tỷ lệ quy đổi thành tiền mặt khác nhau. Tất cả đều phải thanh toán tiền thắng/thua vào thứ hai hàng tuần.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh trên về các hành vi: "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Dương Hóa