Trong thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân về đối tượng Đặng Thị Trinh Nữ (1991, trú P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn, Quảng Nam) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu thông qua hình thức vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời, sau đó chiếm đoạt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam kịp thời phân công điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ. Ngày 9-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Thị Trinh Nữ để điều tra về hành vi:“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021, Đặng Thị Trinh Nữ đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích làm đáo hạn ngân hàng; góp tiền với nhau mua đất bán lại để thu lời, nhưng thực tế Nữ dùng số tiền này để trả gốc, lãi cho ngân hàng, sau đó chiếm đoạt, đến nay không có khả năng trả nợ. Ngoài ra, để tạo lòng tin cho khách hàng là Nữ có làm đáo hạn ngân hàng cho khách thật, Nữ đã đặt làm một con dấu giả của Văn phòng Công chứng A., đồng thời lập hai hợp đồng giả mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hai khách hàng. Nội dung thể hiện hai khách hàng này đã chuyển nhượng các thửa đất cho Nữ để đảm bảo cho việc đáo hạn ngân hàng.

Kết quả điều tra cho thấy, tổng số tiền Đặng Thị Trinh Nữ chiếm đoạt của các bị hại là hơn 50 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

Cũng liên quan đến đất đai, tháng 8 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam đưa bị cáo Đặng Thị Sinh (1988, trú xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) ra xét xử về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, năm 2018, Sinh kinh doanh bị thua lỗ dẫn đến không có khả năng trả nợ. Lúc này, Sinh đã nảy sinh ý định lừa vay tiền của nhiều người để xoay xở. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Sinh nói dối với nhiều người là mình đang kinh doanh bất động sản ở TP Hội An, TP Tam Kỳ, H. Duy Xuyên. Ngoài ra, Sinh còn kinh doanh nhà hàng ở Hội An, đổi ngoại tệ và kinh doanh yến sào và công việc đầu tư làm ăn rất thuận lợi để nhiều người tin tưởng cho Sinh vay tiền.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2018, Đặng Thị Sinh đã lừa đảo chiếm đoạt của 14 người bị hại với tổng số tiền hơn 46,7 tỷ đồng. Sinh đã trả cho các bị hại số tiền gần 9,4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 37 tỷ đồng. HĐXX đã tuyên bị cáo Đặng Ngọc Sinh 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

BÃO BÌNH