Truy xét đối tượng chuyên lừa đảo

Thứ hai, 06/04/2015 11:35

(Cadn.com.vn) - Sau 22 giờ triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh, sàng lọc đối tượng, 10 giờ ngày 3-4, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã bắt giữ Lê Đức Hoàng (1991, trú tổ 33, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), đối tượng chuyên dùng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. CQĐT tiến hành thu giữ phương tiện và tang vật vụ án gồm 10 triệu đồng, 4 ĐTDĐ, 2 CMND và thẻ ATM các loại...

12 giờ ngày 2-4, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn nhận tin trình báo của anh Trần Nhật Q. (1985, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) về việc lợi dụng sự tin tưởng của anh, một đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng. Qua làm việc nhanh với anh Q., các TS, ĐTV được biết: Sáng 1-4, do sơ hở trong quản lý tài sản, anh Q. đã bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy hiệu Exciter màu đỏ đen BKS 43U1… Sau đó, anh Q. bảo người em đang học tại Đà Nẵng lên facebook thông báo nhờ cư dân mạng tìm giúp chiếc xe của mình đang “nằm” ở đâu để đến chuộc lại và sẽ hậu tạ cho những ai có thể “chỉ điểm”. Đến chiều 1-4, qua “chỉ dẫn” của dân mạng, anh Q. đã biết được địa điểm chiếc xe mình đang “nằm”. Tuy nhiên, theo người đang “quản lý” chiếc xe thì anh Q. muốn chuộc thì phải chuyển cho anh ta 10 triệu đồng qua số tài khoản 0109140263 chi nhánh một ngân hàng đóng trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn. Vậy nhưng, khi nhận được tiền của anh Q., đối tượng đã “hô biến”…

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn nhanh chóng triển khai lực lượng vào cuộc điều tra. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy số tài khoản 0109140263 là do anh Lê Tấn Đạt (1991, quê An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang) đứng tên đăng ký vào giữa năm 2013. Tuy nhiên, qua liên hệ với CA địa phương nơi anh Đạt thường trú thì được biết anh Đạt đã bị mất CMND vào năm 2012. Từ việc chênh lệch thời gian giữa việc anh Đạt mất CMND và số tài khoản được đăng ký, Đội CSĐTTPVTTXH nhận định nhiều khả năng đối tượng đang sinh sống tại Đà Nẵng đã nhặt được CMND của anh Đạt rồi đi đăng ký số tài khoản để gây án. Vậy là manh mối quan trọng để phá án rơi vào ngõ cụt.

Lê Đức Hoàng.

Trước tình hình trên, Đội CSĐTTPVTTXH chuyển hướng điều tra và các TS, ĐTV được tung đến nhiều địa phương để tiến hành xác minh và sàng lọc đối tượng. Đến 23 giờ ngày 2-4, Đội CSĐTTPVTTXH thấy nổi lên đối tượng Lê Đức Hoàng (1991, trú tổ 33, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà). Qua điều tra nhanh, các TS, ĐTV được biết dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Hoàng thường chi tiêu rất thoáng trong những cuộc chơi với bạn bè và hiện tại đang nắm trong tay gần chục triệu đồng. Với những thông tin thu thập được, Đội CSĐTTPVTTXH nhận định Hoàng có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Q.

Tuy nhiên, để đối tượng tâm phục khẩu phục, lãnh đạo Đội CSĐTTPVTTXH phải cử thêm TS, ĐTV theo dõi, giám sát 24/24 mọi hoạt động của đối tượng. 10 giờ ngày 4-4, qua theo dõi, các TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH phát hiện Hoàng bước vào một chi nhánh ngân hàng nằm trên tuyến đường Ông Ích Khiêm (TP Đà Nẵng). Tiến hành tiếp cận, tổ công tác phát hiện Hoàng đang dùng thẻ ATM mang tên Lê Tấn Đạt, có số tài khoản 0109140263 để rút số tiền 2 triệu đồng. Tổ công tác liền ập đến bắt giữ Hoàng, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Hoàng khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo khai nhận của Hoàng: Năm 2012, trong một lần lang thang trên đường, Hoàng đã nhặt được CMND của anh Lê Tấn Đạt. Sau đó, Hoàng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên mang CMND của anh Đạt đến một chi nhánh ngân hàng tại Q. Ngũ Hành Sơn để đăng ký mở số tài khoản ATM. Có được “bảo bối” trong tay, Hoàng lên mạng lập một tài khoản riêng để rao bán “mỹ phẩm hàng hiệu giá rẻ”. Qua lời giới thiệu hấp dẫn của Hoàng cộng với việc thấy những sản phẩm bắt mắt (được Hoàng copy) từ các trang mạng, 5 vị khách đã lần lượt đặt mua “sản phẩm” của Hoàng với giá 2 triệu đồng/người. Trước khi chuyển “sản phẩm”, Hoàng yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua số tài khoản 0109140263 do Lê Tấn Đạt đứng tên. Sau khi nhận được tiền của 5 khách hàng, Hoàng “đi xa” không một lời từ biệt.

Chiều 1-4, đang “lang thang” trên mạng thì Hoàng thấy thông báo tìm xe của anh Q. nên ra tay “hành động”. Để tránh bị phát hiện, Hoàng đi mua một sim rác rồi liên hệ với anh Q. thông báo rằng mình có quen với một người tên Đạt chuyên tiêu thụ xe gian. Hoàng khẳng định: “Trước đây Đạt cũng đã từng tìm xe thành công cho nhiều người. Vì vậy, việc tìm lại chiếc xe cho anh chỉ nằm trong lòng bàn tay”. Tưởng đã gặp đúng người, anh Q. mong được giúp đỡ. Hoàng bảo anh Q. liên hệ với Đạt theo số điện thoại 0905175619. Kết thúc cuộc trao đổi với anh Q., Hoàng gắn chiếc sim 0905175619 vào một chiếc điện thoại khác và “hóa thân” thành Đạt. Ít phút sau, anh Q. gọi đến số 0905175619 thì Hoàng bắt máy và tự xưng mình tên Đạt.

Dù không “nắm” chiếc xe nào trong tay nhưng khi “thấu hiểu” được nguyện vọng của anh Q., Đạt (Hoàng) liền tuyên bố: “Hiện tại tôi vừa mới nhập 3 chiếc xe máy về nhưng tất cả đều không có BKS nên không thể xác định có xe của anh không. Anh đọc số khung, số máy cho tôi biết”. Tin lời “người tốt”, anh Q. làm theo. 10 phút sau, Hoàng điện lại cho anh Q. và thông báo rằng đã tìm thấy chiếc xe của anh Q. Tuy nhiên, theo Hoàng thì do trước đó mình “mua” chiếc xe của anh Q. với giá 5 triệu đồng nên giờ anh Q. muốn lấy chiếc xe về thì phải chuyển 8 triệu đồng. Để chắc ăn, anh Q. yêu cầu phải cho mình xem xe trước. Nhằm tạo lòng tin với anh Q., Hoàng chạy đến nhà một người bạn có chiếc xe máy Exciter màu đỏ đen và xin được chụp ảnh. “Có xe”, Hoàng chuyển qua mạng cho anh Q. xem. Thấy “đúng” như chiếc xe mình đang tìm, anh Q. đồng ý.

Theo hướng dẫn của Đạt thì anh Q. phải chuyển tiền vào số tài khoản 0109140263 tại một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn cho mình. Khi biết anh Q. đã chuyển tiền, Hoàng vội vàng đến trụ ATM cách nhà hàng chục ki-lô-mét rút hết số tiền trong tài khoản mang tên Lê Tấn Đạt. Sau đó, Hoàng mang số tiền vừa rút được đến một ngân hàng khác bỏ vào trong tài khoản cá nhân mang tên mình. Khi 8 triệu đồng đã ổn định trong tài khoản của mình, Hoàng tiếp tục liên hệ với anh Q. và yêu cầu anh Q. phải chuyển thêm 2 triệu đồng nữa mới có thể nhận được xe. “Phóng lao thì phải theo lao”, anh Q. đồng ý. Vậy nhưng, khi anh Q. chuyển đủ 10 triệu đồng thì Đạt tắt điện thoại. Đến 10 giờ ngày 3-4, trong lúc Hoàng đang ghé vào một chi nhánh ngân hàng nằm trên đường Ông Ích Khiêm để rút 2 triệu đồng còn lại thì bị Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn bắt giữ…

Vụ việc được Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Qua đây, xin thông báo những ai là bị hại của Hoàng, mời liên hệ Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn để cung cấp thêm thông tin, giúp cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

L.Hùng