Ngày 9-8, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án: “Làm, tàng trữ tiền giả” đối với bị cáo Đinh Xuân Hoàng Thịnh. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bởi hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực quản lý tiền tệ – tài chính của Nhà nước, gây tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định niềm tin của người dân đối với hệ thống tiền tệ quốc gia.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 14-2, lực lượng Công an phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (nay là phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra căn nhà nằm sâu trong kiệt K844/51- Nguyễn Lương Bằng (Đà Nẵng). Tại đây, Công an bắt quả tang Thịnh đang thực hiện hành vi in ấn, chế tạo tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng. Tang vật thu giữ tại chỗ là 421,5 triệu đồng tiền giả, gồm 75 triệu đồng đã hoàn thiện và 346,5 triệu đồng ở dạng bán thành phẩm. Ngoài số tiền giả, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều thiết bị, vật liệu phục vụ việc sản xuất, cất giấu rải rác trong phòng ngủ và các khu vực khác của ngôi nhà.

Quá trình điều tra xác định, vào khoảng tháng 11-2024, do gặp khó khăn về kinh tế, Thịnh nảy sinh ý định làm tiền giả để tiêu xài cá nhân. Không chỉ dừng ở ý tưởng, bị cáo còn tính toán nhiều phương thức tiêu thụ khác nhau, từ việc sử dụng tiền giả để mua hàng tại các cửa hàng nhỏ lẻ, cho đến mang qua Campuchia mua cát xây dựng rồi bán lại tại Việt Nam để đổi lấy tiền thật.

Đến tháng 12-2024, Thịnh bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật làm tiền giả thông qua các video trên YouTube và các tài liệu hướng dẫn trên mạng. Bị cáo sử dụng Google để tìm kiếm phôi tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng dưới dạng file PDF rồi tải về máy. Sau đó, Thịnh chỉnh sửa hình ảnh phôi tiền bằng phần mềm Photoshop để có được hình ảnh rõ nét và đúng kích thước, phục vụ cho quá trình in ấn.

Song song với việc nghiên cứu kỹ thuật, Thịnh tiến hành mua sắm hàng loạt thiết bị, vật liệu cần thiết cho việc chế tạo tiền giả, gồm: Laptop, điện thoại, máy in màu, giấy in, máy ép plastic, cuộn ni-lông, máy khò, màn ép nhiệt… Phần lớn thiết bị này được đặt mua qua các hội nhóm trên Facebook, một số được mua trực tiếp tại các cửa hàng văn phòng phẩm ở Đà Nẵng.

Tại nhà riêng, Thịnh bắt tay vào thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra sản phẩm giống thật nhất. Đầu tiên, đối tượng xử lý giấy in bằng để tạo độ cứng và màu sắc tương tự chất liệu polymer như tiền thật. Tiếp đó, Thịnh in hình ảnh hai mặt tờ tiền lên giấy đã xử lý, căn chỉnh thủ công sao cho các chi tiết trùng khớp. Sau khi in, đối tượng ép ni-lông lên bề mặt tờ tiền để tăng độ dày, độ bóng, đồng thời dùng dao cắt tỉa các chi tiết đặc trưng như bông sen nhỏ và bông sen lớn ở góc tờ tiền. Cuối cùng, sản phẩm được cắt đúng kích thước và cất giấu trong thùng giấy tại phòng ngủ.

Mặc dù đã chế tạo được một số tờ tiền giả thành phẩm, Thịnh chưa đem tiêu thụ vì nhận thấy chất lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo vẫn bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, Thịnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai rõ quá trình học hỏi, tìm kiếm tài liệu và mua sắm thiết bị để làm tiền giả. Bị cáo cho rằng xuất phát từ khó khăn kinh tế và thiếu hiểu biết pháp luật nên mới thực hiện hành vi, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối hận, mong được hưởng khoan hồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của Đinh Xuân Hoàng Thịnh là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tiền tệ - tài chính của Nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của thị trường tiền tệ, gây nguy cơ mất niềm tin vào hệ thống tiền tệ quốc gia. Bị cáo đã chủ động nảy sinh ý định làm tiền giả với mục đích tư lợi cá nhân và thực hiện hành vi phạm tội một cách có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương tiện, công cụ, thiết bị, nguyên vật liệu và quy trình thực hiện. Việc bị cáo tự nghiên cứu, học hỏi cách làm tiền giả qua mạng Internet, chủ động tìm kiếm phôi tiền, mua sắm các thiết bị chuyên để tổ chức in ấn, chế tạo tiền giả tại nhà thể hiện tính chất tinh vi, thủ đoạn xảo quyệt và có chủ đích rõ ràng trong việc vi phạm pháp luật hình sự. Số lượng tiền giả thu giữ là rất lớn, cho thấy mức độ nguy hiểm cao của hành vi. Việc bị cáo sử dụng cùng một số sê-ri cho nhiều tờ tiền giả thể hiện sự sản xuất hàng loạt với mục đích lưu hành trót lọt tiền giả vào nền kinh tế, nếu không bị phát hiện, hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi phạm tội của bị cáo không những thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn có dấu hiệu lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng trong xã hội nếu không bị ngăn chặn kịp thời. Ngoài hành vi làm, tàng trữ tiền giả ở vụ án này, bị cáo còn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã bị Công an phường Hòa Hiệp Nam (cũ) xử phạt hành chính. Do đó, đối với bị cáo cần phải xử phạt nghiêm để cải tạo, giáo dục và để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội là cần thiết.

Xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Đinh Xuân Hoàng Thịnh 13 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ tiền giả”.

MINH QUANG