Ngày 10-6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Trần Khánh Nhung (2006, trú tỉnh Quảng Ninh); Vì Thị Cúc (1989, trú tỉnh Sơn La) và Sỳ Ngọc Dung (1972), Tôn Thất Danh (1997, cùng trú TP Đồng Nai) về tội: “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, các bị cáo tham gia vào đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc tổ chức, điều hành tại Campuchia. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng mang tên người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Vụ án bắt nguồn từ 2 vụ lừa đảo xảy ra tại TP Huế vào tháng 5-2025. Theo đó, ngày 12-5, ông Nguyễn Thanh H. bị một đối tượng giả danh cán bộ thuế gọi điện hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile giả mạo. Sau khi thực hiện theo yêu cầu, tài khoản ngân hàng của ông H. bị chiếm đoạt 731 triệu đồng. Tương tự, ngày 28-5, bà Lê Thị S. cũng bị các đối tượng giả danh nhân viên ngành thuế lừa cài đặt ứng dụng trên điện thoại và bị chiếm đoạt 1,188 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy số tiền sau khi chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm hợp thức hóa dòng tiền và xóa dấu vết.

Trong vụ án này, Trần Khánh Nhung được xác định giữ vai trò quan trọng tại một công ty rửa tiền mang tên “68” ở thành phố Bavet (Campuchia). Bị cáo trực tiếp quản lý các tài khoản ngân hàng của nhân viên thực hiện quét sinh trắc học và tham gia điều phối hoạt động luân chuyển tiền. Nhung phải chịu trách nhiệm đối với số tiền rửa hơn 1,23 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 85 triệu đồng.

Vì Thị Cúc đã mở và cung cấp 9 tài khoản ngân hàng cho đường dây, trực tiếp thực hiện các thao tác quét sinh trắc học để hoàn tất các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 1,23 tỷ đồng, thu lợi hơn 39 triệu đồng. Sỳ Ngọc Dung cung cấp 8 tài khoản ngân hàng và thực hiện quét sinh trắc học phục vụ việc chuyển dòng tiền liên quan đến số tiền 731 triệu đồng, hưởng lợi 40 triệu đồng. Còn Tôn Thất Danh cung cấp 10 tài khoản ngân hàng cho một công ty do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia, trực tiếp tham gia các giao dịch rửa tiền đối với số tiền 499 triệu đồng và thu lợi 72 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản ngân hàng của các bị cáo và phát hiện tổng cộng 43.510 giao dịch với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 564,5 tỷ đồng. Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND khu vực 3 - Huế nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản cho bị hại.

Xét toàn diện vụ án, TAND khu vực 3 - Huế tuyên phạt các bị cáo: Trần Khánh Nhung 11 năm tù; Vì Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung 10 năm tù và Tôn Thất Danh 6 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”. Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

THẾ NGHĨA