Theo cáo trạng, ngày 27-11-2022, chị Nguyễn Thị P. (1995, trú TP Đà Nẵng) đến công an trình báo sự việc chị có rao bán trên mạng xã hội 1 điện thoại iPhone 11 Promax với giá 10,2 triệu đồng. Sau đó có một thanh niên liên hệ, mua và đưa tiền. Một lúc sau, chị P. phát hiện đó là tiền giả. Cơ quan an ninh điều tra đã vào cuộc, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Văn Dương, Hồ Văn Tiến, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra xác định, tháng 1-2020, Trần Văn Miên có nickname zalo “Đừng Tìm Nữa Nha” quen biết Nguyễn Thị Cẩm Duyên, cả hai thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng tại TP HCM. Nguyễn Như Phú không có việc làm nên Miên và Duyên cho ở chung phụ giúp việc nhà. Do không có tiền tiêu xài nên Trần Văn Miên nhiều lần tìm mua các loại máy móc thiết bị về làm thử tiền giả, nhưng sản phẩm bị lỗi nên chưa đưa ra lưu hành được.

Để tránh bị phát hiện, đến tháng 9-2022, Miên, Duyên, Phú chuyển trọ đến sống tại huyện Bình Chánh, TP HCM. Chưa từ bỏ sự nghiệp “làm giàu”, Trần Văn Miên tiếp tục mua thêm máy móc phục vụ làm tiền giả, lúc này sản phẩm làm ra đã hoàn thiện nên Miên mang đi lưu hành. Duyên, Phú giúp Miên làm các công việc vặt như bưng bê máy móc, dọn dẹp phế phẩm...

Huỳnh Thị Thuý Hằng là mẹ của Huỳnh Hoàng Thương. Khoảng cuối tháng 10-2022, Miên gặp Thương và đề cập đến vấn đề thuê Thương làm tiền giả, sau đó Thương hỏi ý kiến của mẹ mình, mẹ Thương đồng ý và dùng xe đạp chở Thương đến nhà Trần Văn Miên để làm tiền giả. (Huỳnh Thị Thúy Hằng - là chị gái cùng mẹ khác cha với Duyên được Duyên thuê đến làm giúp việc nhà).

Trong quá trình làm tiền giả, Trần Văn Miên sử dụng máy vi tính ở phòng ngủ của mình để in phôi tiền giả trên giấy A4 (mỗi tờ giấy A4 in được 4 hình tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng), sau đó đưa cho Phú và Thương đục 2 lỗ trên tờ tiền giả, rồi dùng máy cán ép ni-lông vào các tờ tiền giả, tiếp theo Miên và Thương bỏ tiền vào khuôn cắt các tờ tiền trên tờ giấy A4 ra thành các tờ tiền riêng lẻ, sau đó Thương đánh bóng các tờ tiền giả, cùng với Phú dùng máy dập để dập số 500 ngàn đồng vào phần ni-lông trong suốt trên tờ tiền giả rồi đưa lại cho Miên và Duyên cất tại phòng ngủ. Mỗi tuần, cả nhóm làm khoảng 1-2 lần, mỗi lần làm khoảng 200-300 tờ tiền.

Để tiêu thụ tiền giả, Trần Văn Miên đã đăng quảng cáo bán tiền giả trên các hội nhóm Facebook. Khoảng ngày 15-11-2022, Đoàn Văn Dương sử dụng zalo liên hệ với Trần Văn Miên để đặt mua 50 triệu đồng tiền giả với giá 10 triệu đồng tiền thật; Đoàn Văn Dương kể lể hoàn cảnh khó khăn nên Trần Văn Miên đã gửi thêm tiền giả cho Đoàn Văn Dương tổng số tiền 86 triệu đồng tiền giả.

Đoàn Văn Dương mang tiền giả về cất giấu tại nhà. Sau đó, Đoàn Văn Dương gọi điện thoại cho Hồ Văn Tiện khoe mới mua tiền giả và hứa sẽ cho Tiện tiền giả. Ngày 23-11-2022, Dương điều khiển xe máy mang theo tiền giả đến cửa hàng tạp hóa tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Dương 2 lần nhờ Phạm Thị H. chuyển cho Miên số tiền 13,5 triệu đồng; Dương đưa cho Phạm Thị H. 28 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng.

Ngày 26-11-2022, Dương và Tiện bàn bạc ra Đà Nẵng mua điện thoại bằng tiền giả, sau đó sẽ bán đi lấy tiền thật để tiêu xài. Dương lên trang web Chotot.com tìm kiếm người đăng thông tin bán điện thoại và biết chị Nguyễn Thị P. đăng thông tin bán điện thoại Iphone II Promax với giá 10,5 triệu đồng. Dương liên hệ với chị P. để hẹn địa điểm giao dịch. Khoảng 19 giờ 10 phút cùng, Tiện chở Dương đến gặp chị P., Dương dùng tiền giả để thực hiện giao dịch mua bán điện thoại.

Sau khi phát hiện số tiền mà các đối tượng đưa là tiền giả, Phạm Thị H. và Nguyễn Thị P. đã đến trình báo sự việc với Cơ quan điều tra.

Trong vụ án này, tổng số tiền giả mà Trần Văn Miên, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Nguyễn Như Phú, Huỳnh Hoàng Thương, Huỳnh Thị Thúy Hằng phải chịu trách nhiệm hình sự là 1.300 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng đã thành phẩm (tương đương 900 triệu đồng) và 388 tờ A4 in hình tiền mệnh giá 500 ngàn đồng (tương đương 777,5 triệu đồng).

Tổng tiền giả mà Đoàn Văn Dương phải chịu trách nhiệm hình sự là 172 tờ tiền giả mệnh 500.000 đồng (tương đương 86 triệu đồng); Hồ Văn Tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 41 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 20,5 triệu đồng).

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Miên mức án chung thân, Nguyễn Như Phú 20 năm tù, Nguyễn Thị Cẩm Duyên 18 năm tù, Huỳnh Hoàng Thương 12 năm tù, Huỳnh Thị Thuý Hằng 14 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; các bị Đoàn Văn Dương 14 năm tù, Hồ Văn Tiện 7 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

THANH HOA