Thời gian qua, nhiều phương tiện thông tin, báo chí, người xuất khẩu lao động (phần lớn là những người dân yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo) phản ánh thông tin phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định pháp luật (họ phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, để được xuất khẩu lao động, có việc làm, tăng thu nhập), gây bức xúc trong xã hội.

Trước thực trạng đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã tổ chức điều tra làm rõ dấu hiệu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và các đơn vị có liên quan lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động; lập, sử dụng 2 sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 6 đối tượng, gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh; Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" , quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Viện KSND tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời mở rộng điều tra làm rõ sai phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật…

Theo CAND

Đề nghị truy tố 30 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan

Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra kết luận, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 30 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ“ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố hình sự vụ TNGT khiến nữ sinh tử vong

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng hầu tòa vụ EVN thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị cáo buộc vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, khiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam thiệt hại 1.043 tỷ đồng.