Dù cùng với Huy “hô biến” hàng chục tỷ đồng từ tài khoản của ĐHBK, nhưng ít ai biết được rằng, cuộc sống của nữ thủ quỹ Tâm thời điểm trước khi bị bắt phải sống trong cảnh thiếu thốn, cơ hàn.

Theo kết quả điều tra thì khoảng thời gian đầu năm 2021, Tâm có giao tiếp với một người phụ nữ thông qua mạng xã hội. Qua trò chuyện, người này giới thiệu với Tâm có một người “em họ” tên Hùng, hiện đang sinh sống và kinh doanh gỗ tự nhiên tại Lào. Chẳng biết người phụ nữ này tỉ tê thế nào mà những ngày sau đó Tâm tin như điếu đổ khi người “em họ” tên Hùng đó tham gia kết bạn từ tài khoản Zalo với Tâm.

Hùng bảo với Tâm rằng, tại Lào đang có một lô gỗ thanh lý giá 1 tỷ đồng, nên rủ Tâm cùng góp vốn, chia đôi lợi nhuận và Tâm nghe theo ngay. Chính phi vụ làm ăn này nên Tâm đã nhờ Hoàng Quang Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của ĐHBK nhằm giải quyết việc gia đình, xong thực chất là chuyển cho Hùng qua tài khoản Hùng chỉ định, mang tên N.K.D. Vài ngày sau đó, Hùng nhắn tin cho Tâm báo đã bán lại lô gỗ với giá 1,2 tỷ đồng, nên chia cho Tâm 100 triệu đồng. Thấy kiếm tiền trăm triệu dễ như trở bàn tay, Tâm không rút tiền đã hùn vốn cho Hùng về mà nhiều lần lợi dụng ngân quỹ từ tài khoản của ĐHBK để chuyển cho Hùng với mục đích “hợp tác làm ăn”. Đến khi tiền góp vốn lên đến 5 tỷ đồng thì Hùng nhắn bảo lô gỗ bị lực lượng chức năng của Lào “làm khó”, nên đề nghị Tâm chuyển thêm tiền “bôi trơn” tránh khỏi mất hàng.

Đến cuối năm 2022, Hùng liên hệ với Tâm khoe mình đang đánh bạc ở Malaysia và thắng được số tiền 90 tỷ đồng, nhưng muốn nhận tiền thắng cược phải nộp trước một khoản tiền thuế, đồng thời phải nhờ người “lo lót” cho Hải quan và lực lượng chức năng của Malaysia và Campuchia, nên nhờ Tâm cho mượn tiền, hứa khi về Việt Nam sẽ hoàn trả và “thưởng” cho Tâm một số tiền lớn. Đâm lao phải theo lao, Tâm lại tiếp tục tham ô ngân quỹ của ĐHBK để chuyển theo đề nghị của Hùng, dẫn đến hậu quả bị cơ quan Công an phát giác, bắt giữ tội “Tham ô tài sản”.

Theo thông tin chúng tôi có được thì dù tham ô số tiền hơn 80 tỷ đồng của ĐHBK, nhưng trước khi bị bắt, nữ thủ quỹ Tâm không có thứ tài sản gì lớn trong tay. Ngoài ngôi nhà đã bán đi để “kinh doanh lớn”, phải ở nhà thuê, toàn bộ số tiền Tâm tham ô và cả chiếc ô-tô mà người nhà đang sử dụng để chạy Grab, Tâm cũng mang đi cầm cố lấy 400 triệu đồng chuyển vào tài khoản mà Hùng gợi ý để làm ăn.

Hiện tại, cơ quan Công an đã điều tra, làm rõ chân tướng đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ Tâm và đang mở rộng điều tra, làm rõ sự việc.

CÔNG HẠNH