Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm bị khởi tố về các tội: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định: RikVip/Tip.Club là một cổng trò chơi (game) đánh bạc trực tuyến, tích hợp 54 hình thức game đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự các sòng bài (casino) quốc tế hoặc các trò cờ bạc dân gian. Hệ thống sử dụng đồng tiền ảo (gọi là rik) để cho các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game của cổng game bài RikVip/Tip.Club.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, tài khoản đại lý cấp 2 giúp sức cho đại lý cấp 1 làm trung gian mua bán rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1, được hưởng lợi từ chênh lệch giá mua bán rik và được đại lý cấp 1 chi tiền trả công hàng tháng. Trong giai đoạn 1 của vụ án, Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm liên quan đã bị cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ truy tố, xét xử sơ thẩm ngày 30-11-2018; TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 12-3-2019.

Giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển hồ sơ tài liệu đến Công an các tỉnh, thành phố nơi có các đối tượng là đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 1-6-2022, Công an tỉnh Phú Thọ gửi hồ sơ, tài liệu của các đại lý cấp 2 và các đối tượng đánh bạc có nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định, năm 2016, 2017 đại lý cấp 1 tuyển chọn làm đại lý cấp 2 cho game đánh bạc Rikvip/Tip.Club. Do có nhu cầu đổi rik để chơi game hoặc để giữ chân khách hàng, Quảng, Nghĩa, Đức đồng ý làm đại lý cấp 2 để giao dịch mua, bán rik với đại lý cấp 1 và người chơi đánh bạc.

Cụ thể, Quảng sử dụng 1 tài khoản làm trung gian mua bán rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1 có tài khoản tên M.T. Trong thời gian làm đại lý cấp 2, Quảng chỉ giao dịch mua, bán Rik với đại lý cấp 1 và người chơi bạc, với tổng giao dịch mua bán hơn 1,7 tỷ rik (tương đương hơn 1,4 tỷ đồng). Sau khi trừ đi phí 2%, Quảng được hưởng lợi hơn 18,4 triệu đồng.

Nghĩa sử dụng 1 tài khoản làm trung gian mua bán rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1 có tài khoản tên M.P. Trong thời gian làm đại lý cấp 2, Nghĩa chỉ giao dịch bán rik cho đại lý cấp 1 và mua, bán rik với người chơi bạc, với tổng giao dịch mua bán hơn 436 triệu rik (tương đương hơn 355 triệu đồng). Sau khi trừ đi phí 2%, Nghĩa bị thua lỗ hơn 4 triệu đồng. Đức sử dụng 1 tài khoản làm trung gian mua bán rik giữa đối tượng đánh bạc và đại lý cấp 1 có tài khoản tên M.D. Trong thời gian làm đại lý cấp 2, Đức mua, bán rik với đại lý cấp 1 và người chơi bạc với tổng giao dịch mua bán hơn 4 tỷ rik (tương đương hơn 3,3 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 24,6 triệu đồng.

Tại phiên tòa ngày 19-9, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên bị cáo Quảng 21 tháng tù, bị cáo Đức 24 tháng tù và bị cáo Nghĩa bị tuyên phạt 150 triệu đồng.

THÀNH NHÂN