Theo cáo trạng, trong thời gian sinh sống tại Malaysia, Lim Jian Wing quen biết một người sử dụng tài khoản Telegram có tên “Yue nan zhi fu” (chưa rõ lai lịch). Qua trao đổi, người này đề nghị Lim Jian Wing tham gia đường dây sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của công dân Việt Nam để mua ĐTDĐ tại các cửa hàng lớn, sau đó bán lại lấy tiền mặt.

Cụ thể, “Yue nan zhi fu” cung cấp cho Lim Jian Wing đầy đủ thông tin thẻ tín dụng bị chiếm đoạt, bao gồm số thẻ, thời hạn sử dụng, mã CVV và cả mã OTP được mở tại các ngân hàng Việt Nam. Từ các thông tin này, Lim Jian Wing sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử như Samsung Pay, Oppo Pay để quét mã trên máy POS tại cửa hàng, thực hiện giao dịch mua điện thoại.

Theo thỏa thuận, sau khi bán lại số điện thoại đã mua, Lim Jian Wing được hưởng từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng cho mỗi chiếc, số tiền còn lại được chuyển cho “Yue nan zhi fu” bằng cách mua tiền điện tử USDT và chuyển vào tài khoản do người này chỉ định.

Sau khi đồng ý tham gia, Lim Jian Wing tiếp tục làm quen với Wang RuiJie qua Telegram và bàn bạc, thống nhất phương thức thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cả hai thống nhất sang Việt Nam trực tiếp mua điện thoại tại các cửa hàng lớn nhằm tránh bị phát hiện.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, Lim Jian Wing và Wang RuiJie rủ thêm một số người khác cùng tham gia, trong đó có Pan Jin (1982, quốc tịch Trung Quốc) và Lâm Văn Quang (1995, trú tỉnh Thái Nguyên cũ). Nhóm này di chuyển qua nhiều địa điểm tại Đà Nẵng và Hội An, lựa chọn các hệ thống bán lẻ lớn để mua điện thoại.

Từ ngày 17-6-2024 đến 24-7-2024, Lim Jian Wing trực tiếp hoặc cùng Wang RuiJie và các đối tượng khác sử dụng trái phép 12 thông tin thẻ tín dụng của nhiều người Việt Nam để thanh toán tiền mua 21 chiếc ĐTDĐ với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, Lim Jian Wing còn cung cấp cho Wang RuiJie thêm 2 thông tin thẻ tín dụng khác để Wang RuiJie cùng đồng phạm thanh toán mua 3 điện thoại, trị giá gần 90 triệu đồng. Riêng Wang RuiJie, cùng với Lim Jian Wing và những người khác, đã sử dụng 5 thông tin thẻ tín dụng để mua 7 chiếc điện thoại, với tổng số tiền gần 220 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng cộng Lim Jian Wing đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản từ 14 tài khoản thẻ tín dụng, với số tiền gần 700 triệu đồng. Trong khi đó, Wang RuiJie đã chiếm đoạt tài sản từ 5 tài khoản thẻ tín dụng, tổng số tiền gần 220 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của hai bị cáo bị phát hiện vào chiều 24-7-2024. Lúc này, Lim Jian Wing và Wang RuiJie đến cửa hàng chuyên doanh ĐTDĐ tại địa bàn phường Hội An (Đà Nẵng) để mua 2 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max. Sau khi quét thanh toán số tiền gần 70 triệu đồng bằng ứng dụng Samsung Pay, nhân viên cửa hàng nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường nên báo cho Công an. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp nhận thông tin, tiến hành kiểm tra và điều tra, từ đó làm rõ toàn bộ đường dây phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Đà Nẵng nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, đồng thời gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và uy tín của hệ thống tài chính – ngân hàng.

Các bị cáo đều là người nước ngoài, nhưng đã lợi dụng việc nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, có sự phân công, tính toán kỹ lưỡng, sử dụng công nghệ cao và phương thức thanh toán hiện đại nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản. Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lim Jian Wing 13 năm tù, bị cáo Wang RuiJie 7 năm tù cùng về tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

THANH HOA - LINH CHI