Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Hà Quý Công (2000, trú xã Thiên Hương, H. Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn Q. Thanh Khê.

Đối tượng Hà Quý Công.

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê, cho biết: Ngày 25-2-2020, chị Nguyễn Thị Mỹ Loan (1995, trú P.Thạc Gián, Q. Thanh Khê) đến cơ quan Công an trình báo về việc mình bị kẻ gian lừa đảo qua mạng xã hội. Theo chị Loan trình bày, trước đó, ngày 19-2-2020, chị Loan có đặt mua 12 thùng khẩu trang y tế trên trang tài khoản facebook tên “Phạm Thanh Trúc” với giá 36 triệu đồng và được yêu cầu phải chuyển tiền đặt cọc cho người bán hàng trước khi nhận hàng. Thời điểm đó, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát và nhu cầu người dùng khẩu trang tăng cao nên khi giao dịch qua mạng xã hội thấy giá cả khẩu trang rao bán rẻ nhắm có thể thu lời được nên chị Loan đã đồng ý giao dịch nói trên và chuyển tiền 3 lần để đặt cọc mua hàng với số tiền tổng cộng 14 triệu đồng. Cụ thể, chị Loan đã chuyển 2 lần vào số tài khoản 09010000... của một người có tên chủ tài khoản là “Nguyễn Đức Mạnh” số tiền 4 triệu đồng và chuyển khoản 1 lần vào số tài khoản 1903482... của một người có tên chủ tài khoản là “Ngô Sỹ Tuấn”.

Trong quá trình trao đổi việc mua hàng thì giữa chị Loan và người sử dụng tài khoản facebook “Phạm Thanh Trúc” có phát sinh cuộc gọi từ các số điện thoại 0364748... và số điện thoại 0338878... đến số điện thoại 0935066... của chị Loan. Trong quá trình điều tra, trinh sát thuộc Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã xác định được, vào lúc 1 giờ 56 ngày 21-2-2020, số điện thoại 0364748... gọi đến số điện thoại của chị Loan xuất phát từ người gọi đang ở Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Từ việc trích xuất dữ liệu thông tin về số điện thoại này, trinh sát (TS) xác định số điện thoại nói trên vẫn đang được sử dụng liên tục, ổn định cho đến thời điểm hiện tại. Ngay sau đó, TS đã lên đường ra Hải Phòng để phối hợp với lực lượng Công an địa phương mời người đang sử dụng số điện thoại nói trên lên làm việc thì đối tượng khai nhận tên Hà Quý Công (2000, trú xã Thiên Hương, H.Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Qua làm việc, đối tượng này khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và cần tiền để chơi game nên Công nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Do vậy, vào khoảng tháng 2-2020, Công lập tài khoản facebook tên “Phạm Thanh Trúc” đăng bán khẩu trang y tế trên mạng xã hội nhằm mục đích lừa tiền đặt cọc của những người vào đặt mua khẩu trang. Ngày 19-2-2020, chị Nguyễn Thị Mỹ Loan nhắn tin vào tài khoản facebook “Phạm Thanh Trúc” trao đổi đặt mua hàng. Lúc đầu, chị Loan đặt mua 4 thùng với giá 8 triệu đồng thì Công yêu cầu đặt cọc trước 50% số tiền để xuất hàng. Khi đó, Công cung cấp số tài khoản 09010000... của “Nguyễn Đức Mạnh” là đại lý game mà Công đang chơi để yêu cầu chị Loan chuyển tiền vào tài khoản để nạp tiền game cho mình với nội dung là “B79donhang68” hai lần với số tiền 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công còn lên mạng tải những hình ảnh, video về việc làm khẩu trang, đang bốc, xếp hàng trong kho và hóa đơn bán hàng gửi cho chị Loan để làm tin. Sau đó, Công đã báo cho chị Loan là xe đang chuyển hàng và dùng số điện thoại 0364748... gọi cho chị Loan lúc đêm khuya để yêu cầu nhận hàng. Thế nhưng, với lý do là không có ai nhận hàng nên xe đã di chuyển đến tỉnh khác và yêu cầu chị Loan phải chuyển thêm số tiền 10 triệu đồng cho lái xe thì mới quay lại bỏ hàng cho chị, nếu không sẽ bỏ hàng cho người khác. Do đang cần khẩu trang để bỏ cho khách nên chị Loan đã tin tưởng, đồng ý chuyển thêm tiền cho Công. Khi đó, Công cung cấp số tài khoản 1903482... của “Ngô Sỹ Tuấn” là đại lý game mà Công đang chơi để yêu cầu chị Loan chuyển tiền vào tài khoản để nạp tiền game cho mình với nội dung chuyển khoản là “donhang68”, số tiền 10 triệu đồng.

Sau khi nhận được số tiền 14 triệu đồng chuyển vào tài khoản chơi game của mình thì Công đã chặn liên lạc facebook với tài khoản của chị Loan và khóa các số điện thoại đã gọi cho chị. Bước đầu làm việc, TS xác định, Công không có nghề nghiệp ổn định, là người ngoại tỉnh có dấu hiệu bỏ trốn, đồng thời đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản nên đã nhanh chóng bắt giữ để tiếp tục điều tra. Tuy có địa chỉ cư trú ổn định nhưng Hà Quý Công thường thuê nhà nghỉ để sinh sống, sử dụng ma túy và hoạt động phạm tội; sử dụng nhiều điện thoại, sim rác để phục vụ cho mục đích lừa đảo.

PHƯƠNG KIẾM