Khám xét nơi ở tại đây, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ, tang vật liên quan. Cụ thể gồm 1 giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 4 đồng hồ đeo tay, 1 Ipad, 2 máy tính bảng, 4 ĐTDĐ (trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu), 2 dàn máy vi tính…

Qua đấu tranh ban đầu, Thạnh khai nhận đã lên mạng internet tìm kiếm, nghiên cứu phương thức làm thủ tục đưa người đi lao động, định cư, học tập ở nước ngoài. Để nạn nhân tin tưởng giao cho mình hợp đồng “xuất ngoại”, Thạnh đã đóng giả làm cán bộ Công an. Để chứng minh mình là Công an, Thạnh còn làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng, trong đó có giấy Chứng minh công an nhân dân giả. Chưa dừng ở đó, để củng cố lòng tin cho nạn nhân hòng dễ dàng “săn mồi” Thạnh đã mở Văn phòng Luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà). Tất nhiên đây chỉ là “bình phong” để che đậy hành vi vi phạm của Thạnh.

Theo thống kê từ tháng 10-2022 đến nay, Thạnh đã lừa khoảng 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Thạnh sử dụng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và bị thua hết.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một đối tượng “Jonhny Thanh” lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc… đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra. Nhận thấy vụ việc gây thiệt hại lớn, nhiều nạn nhân, có tính chất phức tạp, tại nhiều địa phương vì thế đã lập chuyên án, huy động lực lượng khẩn trương đấu tranh. Quá trình đấu tranh gặp không ít trở ngại, nhất là việc sàng lọc đối tượng cũng như thu thập lai lịch, phương thức hoạt động, nơi ở của đối tượng. Sau khi có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định nơi ở của đối tượng, các trinh sát hình sự đã tiến hành bắt Nguyễn Hữu Thạnh đang ở tại chung cư Mường Thanh.

Không chỉ vụ lừa đảo nêu trên, hiện nay Thạnh cũng đang là đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức “xuất ngoại”, chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng của 7 bị hại. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, tìm kiếm thêm các bị hại để giải quyết.

Cũng trong ngày 2-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Thừa Sơn (1975, trú xã Yên Mỹ, H. Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức “chạy án” và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

Cụ thể, từ đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Nh. (35 tuổi, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) và chị Phùng Thị H. (43 tuổi, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập Sơn lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận, khoảng tháng 4-2023 từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng chơi và có quen biết với chị Nh. và chị H. Để tạo niềm tin, Sơn “nổ” mình là cán bộ của Công an tỉnh Thanh Hóa, có nhiều mối quan hệ với cấp trên và có thể xử lý được mọi việc liên quan đến chạy án và làm giấy tờ đất. Nhằm chứng minh mình là “công an”, Sơn đưa ra giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên của mình, đồng thời dùng biển số xanh giả gắn vào ô-tô cá nhân để di chuyển.

Do tin tưởng Sơn là “công an”, từ tháng 4-2023 đến nay, chị Phùng Thị H. đã đưa cho Sơn 2 tỷ đồng để nhờ Sơn giúp em gái của mình hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được tại ngoại. Còn với chị Nguyễn Thị Nh., với mong muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) nên đã đưa cho Sơn 5 tỷ đồng để Sơn làm thủ tục. Tất cả số tiền của chị H. và chị Nh. đưa cho, Lê Thừa Sơn đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hiện tại Phòng CSHS đang tiến hành thu giữ tang vật liên quan tới vụ việc gồm 1 xe ô-tô BKS 51G-565.49, 1 giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Lê Thừa Sơn, 1 còng số 8, 2 BKS ô-tô giả 80A-565.49 và 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 14 pro.

HẢI QUỲNH