(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng chủ chốt của Cty CP Đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI) để làm rõ hành vi “kinh doanh trái phép” theo điều 159 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch HĐQT), Phùng Quốc Huy (Tổng Giám đốc HGI), Nguyễn Đức Chung (là người đầu tiên sáng lập ra Cty HGI), Phan Thị Mỹ Linh (1982, Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng), cùng hai cổ đông chính của HGI là Trần Việt Hưng (giữ 30% cổ phần) và Đặng Thị Kim Dung (giữ 40% cổ phần).
Cơ quan chức năng bước đầu xác định các đối tượng thành lập Cty HGI từ năm 2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet và đã nhận của các nhà đầu tư số tiền 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.
