Ngày 28-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Hùng (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk) và Nguyễn Phi Châu (42 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Ban Silk) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, Công ty TNHH Nam Ban Silk (viết tắt: Cty Nam Ban Silk) từng được xem là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực xuất khẩu tơ tằm tại tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, do doanh nghiệp lâm cảnh khủng hoảng tài chính, nợ nần chồng chất nên lãnh đạo Cty Nam Ban Silk đã giở thủ đoạn lừa đảo đối tác nước ngoài nhằm trục lợi cá nhân.

Trước đó, đại diện pháp luật của 7 công ty nước ngoài, gồm: 6 công ty Ấn Độ và 1 công ty Hong Kong (Trung Quốc) có đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng về việc lãnh đạo Cty Nam Ban Silk làm khống bộ chứng từ xuất khẩu với mục đích lừa dối đối tác để chiếm đoạt tiền hàng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác từ các doanh nghiệp nước ngoài, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được hành vi lừa đảo của Nguyễn Khắc Hùng và Nguyễn Phi Châu thông qua thủ đoạn làm giả chứng từ và chiếm đoạt tiền của đối tác.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Cty Nam Ban Silk có 2 nhà máy đóng tại xã Gia Lâm (cũ) và xã Đông Thanh (cũ), nay đều thuộc xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Cả 2 nhà máy trên đều dừng hoạt động từ tháng 11-2023 do không còn khả năng sản xuất. Tuy nhiên, trong năm 2023, Cty Nam Ban Silk đã ký kết hàng chục hợp đồng kinh tế với các đối tác nước ngoài để xuất khẩu hàng hóa là sợi tơ tằm thô. Từ đó, lợi dụng các điều khoản đặt cọc hợp đồng từ 20 - 30% với đối tác, ông Nguyễn Khắc Hùng đã chỉ đạo cấp dưới làm khống các chứng từ, thủ tục chuyển hàng để tạo lòng tin cho các đối tác chuyển hết số tiền theo hợp đồng.

Nguyễn Khắc Hùng lợi dụng lòng tin của các đối tác, đã ký hàng chục hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô với 7 công ty nước ngoài (6 công ty Ấn Độ và 1 công ty Hong Kong- Trung Quốc). Sau đó, Nguyễn Khắc Hùng chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Phi Châu làm giả chứng từ giao hàng, lừa các đối tác chuyển tiền đặt cọc và thanh toán hợp đồng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong 7 doanh nghiệp nước ngoài tố cáo ông Nguyễn Khắc Hùng, bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hùng liên quan đến 1 hợp đồng kinh tế (xuất khẩu sợi tơ tằm thô) với Công ty G (Hong Kong- Trung Quốc).

Cụ thể, từ ngày 7-6-2023 đến ngày 22-8-2023, với vai trò là Giám đốc Cty Nam Ban Silk, ông Nguyễn Khắc Hùng đã chỉ đạo cấp dưới là ông Nguyễn Phi Châu ký với Công ty G 4 hợp đồng xuất khẩu sợi tơ tằm thô. Trong đó, 2 hợp đồng đầu, Cty Nam Ban Silk đã hoàn thành giá trị các hợp đồng, nhưng đến 2 hợp đồng số 56 và 57 thì xảy ra vấn đề.

Theo Hợp đồng số 56, Cty Nam Ban Silk cung cấp cho Công ty G 3.000kg sợi tơ tằm thô, với giá trị hợp đồng là 193.500 USD (khoảng 4,9 tỷ đồng); thời hạn giao hàng là ngày 30-10-2023. Theo các thỏa thuận, Cty Nam Ban Silk được ứng trước 30% (tương đương 58.050 USD, khoảng 1,52 tỷ đồng) trước ngày 3-9-2023. Số tiền còn lại theo giá trị hợp đồng sẽ được Công ty G thanh toán đủ khi nhận hàng.

Gần đến thời điểm giao hàng theo hợp đồng số 56, song trong kho vẫn không có hàng hóa để giao cho đối tác. Vì cần tiền để giải quyết công việc, ông Nguyễn Khắc Hùng đã chỉ đạo ông Nguyễn Phi Châu làm khống trước bộ chứng từ giao hàng gửi cho Công ty G. Việc làm khống chứng từ nhằm mục đích để phía Công ty G tin tưởng đã có hàng và chuyển tiền thanh toán 70% còn lại cho Cty Nam Ban Silk.

Đến ngày 8-11-2023, căn cứ bộ chứng từ mà Cty Nam Ban Silk cung cấp, Công ty G đã hoàn tất thanh toán 70% số tiền còn lại theo Hợp đồng 56 là 135.553,20 USD (khoảng 3,54 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay Cty Nam Ban Silk vẫn chưa giao hàng theo Hợp đồng 56 đã ký kết cho Công ty G.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh 11 hợp đồng liên quan đến 6 Công ty Ấn Độ và 12 hợp đồng với 5 doanh nghiệp nước ngoài khác, với tổng giá trị ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

T.H