Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng CSHS phát hiện nhóm 3 đối tượng Nguyễn Văn Thắng (1994, trú xã Quảng Oai, TP Hà Nội, biệt danh “Thắng cụt”), Phùng Văn Phương (1986, trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thắng (1990, trú thôn Yên Khoái, xã Quảng Oai, TP Hà Nội, biệt danh “Thắng ghẻ”) có nhiều dấu hiệu móc nối, liên hệ chặt chẽ với nhau, thường xuyên xuất hiện tại các khu dân cư, khu nhà trọ trên địa bàn TP Đà Nẵng, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng.

Phòng CSHS đã báo cáo, đề xuất và được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho xác lập chuyên án mang bí số 608V để đấu tranh, triệt xóa.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 11- 1, Ban chuyên án quyết định phá án. Tiến hành triệu tập các đối tượng, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thắng (“Thắng cụt”) tại căn hộ An Lộc Residence, đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Qua đó phát hiện, thu giữ số lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người gồm: căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền.

Kết quả điều tra xác định: Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã tổ chức cho vay tiền tại TP Đà Nẵng với thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng cáo, phát tờ rơi, tiếp cận người vay; lập nhiều tài khoản Zalo khác nhau để hoạt động.

Khi người vay có nhu cầu, các đối tượng trực tiếp đến tư vấn, giữ giấy tờ tùy thân rồi mới giải ngân. Quá trình cho vay, các đối tượng trừ trước tiền “phí dịch vụ” từ 10% đến 20% và tiền góp nhiều ngày, áp mức lãi suất thực tế từ 268%/năm đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.

Hiện Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thắng (“Thắng cụt”), Phùng Văn Phương và Nguyễn Văn Thắng (“Thắng ghẻ”) để điều tra, làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

X.S