Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu năm 2024, Công an huyện Thạch Hà nhận được tin báo của chị Vũ Thị B. (1994, nhân viên một cửa hàng xăng dầu tại xã Ngọc Sơn, H. Thạch Hà) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng. Cụ thể, khi đang bán xăng tại cửa hàng thì có 2 thanh niên đi xe máy vào trình bày có việc gấp cần đến tiền nên xin thế chấp 1 chiếc ĐTDĐ hiệu IPhone15 Promax có kèm hóa đơn mua hàng của cửa hàng Thế giới di động để mượn 10 triệu đồng. Các đối tượng hứa chiều cùng ngày sẽ quay lại trả tiền và nhận lại chiếc điện thoại. Trước khi cho các đối tượng mượn tiền, chị B. còn cẩn thận kiểm tra Imei của điện thoại và imei trên hóa đơn bán hàng thấy trùng khớp nhau nên đã đưa 10 triệu đồng, đồng thời giữ lại chiếc điện thoại Iphone và không quên lấy số điện thoại của hai thanh niên kia. Tuy nhiên, chờ đến ngày hôm sau vẫn không thấy 2 thanh niên kia quay lại chuộc điện thoại. Nghi ngờ chị lừa, chị B. liền kiểm tra kỹ chiếc điện thoại Iphone15 này thì phát hiện thấy không đúng hàng chính hãng nên đã liên hệ cho hai thanh niên kia, nhưng số máy đã không còn liên lạc được nữa.

Nhận thấy đây là phương thức thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi, gây hoang mang trong nhân dân nên lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Công an xã Ngọc Sơn nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra làm rõ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết các đối tượng, Công an đã làm rõ và bắt giữ đối với Nguyễn Văn Tân (1996, trú xã Bàu Đồn, H. Gò Dầu, Tây Ninh) và Nguyễn Văn Thảo (1984), Trương Thế Anh (1992, cùng trú xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh). Tiến hành khám xét phương tiện và nơi ở của các đối tượng, tổ công tác thu giữ 7 chiếc ĐTDĐ hiệu IPhone15 promax, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Ultra23 cùng 6 hóa đơn bán hàng của các điện thoại trên.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, điện thoại và hoá đơn là giả mua từ một người đàn ông tên Nhật ở TP Hồ Chí Minh với giá trị là 2,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 vụ tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt được hơn 100 triệu đồng. Xét thấy đây là vụ án có tính chất phức tạp, Công an huyện Thạch Hà quyết định xác lập Chuyên án 0524G quyết tâm đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sau một thời gian dài đấu tranh, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng cung cấp ĐTDĐ giả và hóa đơn mua bán ĐTDĐ giả cho Nguyễn Văn Tân là Phạm Minh Nhật (1988, trú Q. 8, TP Hồ Chí Minh). Quá trình theo dõi đối tượng, xác định Nhật thường xuyên giao dịch mua bán điện thoại giả với đối tượng Nguyễn Thị Tường Oanh (1977, trú Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Từ đây, các trinh sát đã lần ra đường dây chuyên mua bán điện thoại giả có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Ngày 12-9, Ban chuyên án xác định được thông tin Nguyễn Thị Tường Oanh sẽ nhập một lô hàng lớn về tại địa chỉ số 30/45A- Đỗ Nhuận (P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) nên đã lên phương án bắt giữ. Ban chuyên án huy động 40 CBCS chia làm 7 tổ đồng loạt kiểm tra và bắt giữ đối với Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thị Tường Oanh và Ngô Quang Vinh. Đồng thời, tiến hành triệu tập làm việc đối với 4 đối tượng Nguyễn Thông Tin, Hồ Thái Danh, Trần Văn Chinh, Hoàng Văn Dương. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ hơn 6.000 chiếc ĐTDĐ giả, nhái lại các hãng điện thoại Iphone, Samsung, OPPO, và hơn 100 thùng phụ kiện điện thoại các loại. Ngoài ra, thu giữ tại nhà đối tượng Phạm Minh Nhật 1 máy in hóa đơn giả, 1 máy tính phục vụ việc chỉnh sửa làm giả hóa đơn và 10 tờ hóa đơn giả.

Sau khi đấu tranh làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thị Tường Oanh, Ngô Quang Vinh, Nguyễn Thông Tin (1987), Hồ Thái Danh (1987), Trần Văn Chinh (1992), Hoàng Văn Dương (1988) về hành vi: "Buôn bán hàng giả"; riêng đối tượng Phạm Minh Nhật còn bị khởi tố về hành vi: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

X.SƠN