Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn TP Đồng Hới (Quảng Bình), các đối tượng cho vay lãi nặng  nhanh chóng tiếp cận những trường hợp cần tiền với mức lãi suất rất cao. Khi các “con nợ” không còn khả năng trả, các đối tượng tìm mọi cách để chèn ép, đe dọa, thậm chí làm đơn tố cáo ngược các bị hại. Nhận định đây là loại tội phạm tạo ra nhiều hệ lụy trong đời sống xã hội, gây mất tình hình ANTT và tạo dư luận xấu trong đời sống người dân, lãnh đạo Công an TP Đồng Hới đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ.

Các đối tượng cho vay lãi nặng bị CATP Đồng Hới bắt giữ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Ban chuyên án (BCA) đã xác định 2 nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố. Theo đó, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho vay nặng lãi là sử dụng tờ rơi quảng cáo, in nội dung gồm thủ tục cho vay, số điện thoại… rồi rải trên các tuyến đường, ngõ hẻm trên địa bàn để thu hút người vay. Người vay chỉ cần cung cấp CMND, hộ khẩu là có thể nhận tiền từ đối tượng một cách nhanh chóng, nhưng lãi suất rất cao. Các đối tượng thường phân chia địa bàn và sử dụng phần mềm MeCash để quản lý người vay, theo dõi thời gian thu tiền lãi.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, chiều 8-5, lãnh đạo Công an TP Đồng Hới đã chỉ đạo BCA phá án. Rất nhanh chóng, các đối tượng trong 2 nhóm cho vay nặng lãi ở địa bàn TP Đồng Hới lập tức bị bắt giữ. Nhóm thứ nhất gồm: Quách Hữu Tú (1996) và Trần Quang Huy (1998, cùng trú TP Hà Nội); nhóm thứ 2 gồm: Mạc Văn Luân (1986),  Nguyễn Văn Thưởng (1995, cùng trú TP Hải Phòng) và Lê Duy Hoàng (1997, tỉnh Hải Dương). 

Bước đầu cơ quan Công an xác định, 2 đối tượng Quách Hữu Tú (1996) và Trần Quang Huy thuê nhà tạm trú tại phường Đồng Hải (TP Đồng Hới) rồi móc nối các đối tượng khác hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn các huyện: Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới. Mặc dù các đối tượng mới hoạt động, nhưng đã có hàng chục người trở thành nạn nhân của chúng. Với lãi suất cực cao, khi số vay này không trả được, các đối tượng sử dụng các "chiêu thức" đòi nợ. Và không ít gia đình đã phải bán đi toàn bộ gia sản, nhà cửa vì con cái lỡ dính vào trò chơi lãi nặng này. Còn các đối tượng trong nhóm thứ 2 thuê nhà tạm trú ở đường Đinh Tiên Hoàng (phường Đồng Phú, TP Đồng  Hới) để hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn và TP Đồng Hới. Nhóm này đã cho hàng chục người vay với số tiền cho vay là gần 600 triệu đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính gần 80 triệu đồng. 

Ngoài ra, ngày 3-5, Công an TP Đồng Hới cũng đã khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Quang Vĩnh (1991, trú xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) và Nguyễn Văn Hoàng (1997, trú phường Đồng Hải, TP Đồng Hới). Cơ quan điều tra xác định các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay thể hiện khoảng trên 1,2 tỷ đồng. Bước đầu, làm rõ được số tiền thu lợi bất chính khoảng gần 450 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23-4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Bình phá Chuyên án 0018-V, xóa nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn). Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Thị Hường (1965) và Nguyễn Thị Thanh Hương (1975, cùng trú phường Quảng Thọ). Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ số tiền trên 554 triệu đồng, cùng nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xác định, từ năm 2018 đến nay, các đối tượng trên đã cho hơn 50 người trên địa bàn thị xã Ba Đồn và H.Quảng Trạch vay với số tiền cho vay trên 10 tỷ đồng.

X.SƠN