Thực hiện ý đồ đó, đi đến đâu cả hai đều “nổ” có quan hệ thân thiết với một số cán bộ đang công tác tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Đà Nẵng và có thể “chạy” thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất với giá 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là 200 triệu đồng, trong đó Tuyền sử dụng 120 triệu đồng để chi cho cán bộ làm GCNQSDĐ, còn lại 80 triệu đồng được hai người chia nhau.

Sau khi thống nhất về phương án cũng như thủ đoạn lừa đảo, tháng 5-2019, Trần Thị Bình Phương cùng Đặng Lê Nhật Tuyền gặp chị Phùng Thị Hồng P. (1987, trú đường Trường Chinh, Đà Nẵng) và nói: “Phương có quen đường dây làm sổ đỏ, đã giải quyết cho nhiều trường hợp, trong đó có cô chồng của Tuyền”. Tin lời của Phương và Tuyền, chị P. “xuống tiền” mua 1 lô đất trồng lúa có diện tích 100m2 (trên đường Nguyễn Bình, P. Hòa Phát, Cẩm Lệ) với giá 420 triệu đồng để thông qua Tuyền nhờ Phương “chạy” sổ đỏ với giá 200 triệu đồng, với thời hạn 2 tháng.

Thực hiện giao kết, ngày 27-5-2019, chị P. ứng trước cho Phương 90 triệu đồng và Phương viết giấy nhận tiền cho người giao tiền giữ. Chờ hết thời hạn nhưng không thấy sổ đỏ, chị P. tìm hỏi thì Phương và Tuyền trả lời: “đã có thông báo nộp thuế, đã nhìn thấy tên chị P. trong sổ đỏ nhưng chưa lấy được do đang có thanh tra và xin cấp giấy phép xây dựng”. Tin lời, từ ngày 22-8-2019 đến ngày 15-11-2019, chị P. giao thêm cho Phương 89 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, Phương chia cho Tuyền 40 triệu đồng nhưng Tuyền thừa nhận chỉ nhận 15 triệu đồng.

Tương tự, giữa tháng 5-2019, Trần Thị Bình Phương và Đặng Lê Nhật Tuyền nói dối chị Mai Thị C. (1976, trú đường Trường Chinh, Đà Nẵng) rằng Phương có khả năng “chạy” sổ đỏ cho đất nông nghiệp thành đất ở đô thị. Tin lời, chị C. nhờ Phương làm thủ tục cho 100m2 đất trồng lúa vừa mua tại tổ 29, P. Hòa Phát. Do chị C. là bà con bên chồng nên Phương “hạ giá” xuống còn 150 triệu đồng và thời hạn ra sổ là 2 tháng. Ngày 27-5-2019, chị C. giao cho Phương 75 triệu đồng. Khi hết thời gian 2 tháng vẫn chưa thấy sổ đỏ, chị C. hỏi thì Phương trả lời: “đã thấy tên trên sổ đỏ…” và yêu cầu giao thêm 20 triệu đồng. Số tiền 95 triệu đồng vừa chiếm đoạt, Phương chia cho Tuyền 10 triệu đồng.

“Bổn cũ soạn lại”, vào tháng 6-2019, Phương và Tuyền nói dối chị Nguyễn Thị Thúy V. (1980), trú tổ 17, P. An Khê, Thanh Khê là Phương có quen đường dây chạy sổ đỏ và đã “giải quyết” cho nhiều người có nhu cầu. Tin lời, chị V. mua của Nguyễn Thị Thúy Huệ 2 lô đất trồng lúa tại P. Hòa Phát với giá 810 triệu đồng rồi nhờ Phương chuyển mục đích sử dụng đất với chi phí 400 triệu đồng. Liên tiếp trong ngày 4-6 và ngày 7-6-2019, chị V. giao cho Phương 200 triệu đồng (mỗi lần nhận tiền Phương đều viết giấy nhận).

Đã hết thời hạn 2 tháng như đã hứa, Phương và Tuyền tiếp tục nói dối: “đã có thông báo nộp thuế, đã nhìn thấy tên chị V. trong sổ đỏ nhưng chưa lấy được do đang có thanh tra…” và yêu cầu giao thêm 73.600.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, tháng 11-2019, bằng thủ đoạn lừa dối chạy sổ đỏ, chuyển 115m2 đất nông nghiệp tại P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) sang đất ở với giá 250 triệu đồng Phương và Tuyền đã chiếm đoạt của anh Trương Công H. (1987, trú xã Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam) số tiền 60 triệu đồng.

Ngoài ra, trong thời gian hành nghề môi giới bất động sản, anh Phạm Duy Lâm (1994, tạm trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nghe thông tin Phương, Tuyền có khả năng làm sổ đỏ nên có ý định giới thiệu người quen cho Phương “giúp đỡ”. Tháng 11-2019, Lâm đưa Phương đến gặp vợ chồng chị Trần Thị L. (1969, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ). Tại đây, vợ chồng chị L. nhờ Phương “giúp” làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với lô đất tại P. Hòa Phát với chi phí là 900 triệu đồng và thời gian thực hiện từ 2 đến 3 tháng.

Sau khi thỏa thuận, ngày 14-10-2019 chị L. giao trước cho Phương 300 triệu đồng; ngày 24-10-2019, chị L. nhờ Lâm nhận và giao thêm cho Phương 100 triệu đồng (Lâm viết giấy nhận tiền). Ngày 14-11-2019, Phương yêu cầu chị L. giao thêm 98 triệu đồng để nộp thuế rồi nhờ Lâm đến nhận. Với số tiền chiếm đoạt của chị L. là 498 triệu đồng, Phương khai chia cho Tuyền 45 triệu đồng và Lâm 125 triệu đồng. Như vậy, với thủ đoạn “có quen biết với đường dây chạy sổ đỏ…”, Phương, Tuyền và Lâm đã chiếm đọat của 5 người bị hại với tổng số tiền là 1.170.600.000 đồng.

Tại phiên tòa ngày 21-9-2021, 2 bị cáo Trần Thị Bình Phương, Đặng Lê Nhật Tuyền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Riêng bị cáo Phạm Duy Lâm cho rằng bản thân không biết việc Phương sử dụng thủ đoạn chạy sổ đỏ để lừa đảo, toàn bộ những lời khai có trong hồ sơ vụ án là do điều tra viên ép buộc… HĐXX xác định, Trần Thị Bình Phương với vai chủ mưu, cầm đầu, Đặng Lê Nhật Tuyền và Phạm Duy Lâm với vai trò giúp sức. Căn cứ vào mức độ, hành vi của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Bình Phương 14 năm tù, Đặng Lê Nhật Tuyền 6 năm tù và Phạm Duy Lâm 5 năm tù cùng về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. HĐXX còn tuyên buộc 3 bị cáo có liên đới bồi thường số tiền 1.170.600.000 đồng cho 5 người bị hại.

M.T