Dính bẫy “chuyên gia chứng khoán”

Ngoài những hành vi giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện thông báo với chủ thuê bao có liên quan đến vụ án hình sự để khai thác thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản thì gần đây, xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới đó là giả danh chuyên gia chứng khoán để lừa đảo. Loại tội phạm này thường sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram... đưa ra các thông tin đánh vào sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng của nạn nhân mà đa số là lần đầu tiếp cận hoặc chưa từng biết đến chứng khoán.

Cụ thể, ngày 1-10-2022, anh L. (trú huyện Tiên Phước) nhận được tin nhắn từ một tài khoản zalo tên Tống Thủy Tiên với nội dung giới thiệu tham gia vào nhóm Financial Community để đầu tư sàn giao dịch chứng khoán kiếm lãi hằng ngày. Tài khoản Tống Thủy Tiên giới thiệu với anh L. rằng, nếu vốn đầu tư ban đầu là 1 triệu đồng thì tiền lãi mỗi ngày 100 - 150 ngàn đồng và giải thích cách thức tham gia. Sau đó, tài khoản này gửi cho anh L. một đường link rồi yêu cầu đăng nhập để đăng ký tài khoản. Anh L. đã đăng ký và nộp vào tài khoản 1 triệu đồng để giao dịch.

Đến ngày 12-10, anh L. nhắn tin đến tài khoản zalo trên hỏi tiền lãi được bao nhiêu thì được trả lời đã bị thua lỗ do chọn không đúng lệnh. Tài khoản này giới thiệu cho anh L. tham gia một gói đầu tư khác bằng cách ủy thác cho người khác đầu tư giúp với trị giá 120 triệu đồng và đảm bảo sẽ thắng. Anh L. đồng ý và nộp tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp, sau đó được giới thiệu kết bạn với một tài khoản zalo tên Louis Cường để trao đổi nội dung giao dịch.

Đến ngày 15-10, tài khoản Louis Cường nhắn tin thông báo đánh thắng số tiền 85.556 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng) và yêu cầu anh L. đóng 20% tiền bảo hiểm (hơn 415 triệu đồng) để nhận được số tiền thắng cược nói trên. Do không có tiền nên anh L. đã vay mượn để chuyển hơn 415 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Sau đó, tài khoản Louis Cường thông báo việc chuyển tiền ghi không đúng nội dung nên không thể nhận được và yêu cầu anh L. chuyển lại số tiền trên, ghi rõ nội dung theo hướng dẫn để được nhận tiền thắng cược.

Vẫn còn nuôi hy vọng, do đó sáng 18-10, anh L. tiếp tục chuyển 100 triệu đồng đến số tài khoản của đối tượng rồi đợi nhận tiền nhưng không được. Sau đó, biết mình đã bị lừa nên nạn nhân đến Công an huyện Tiên Phước trình báo sự việc. Theo anh L. tổng số tiền anh bị lừa đảo hơn 636 triệu đồng.

Theo Công an huyện Tiên Phước, để dụ dỗ người bị hại, ban đầu đối tượng lừa đảo sẽ cho người bị hại được hưởng lợi nhuận một cách đơn giản để tạo sự tin tưởng rồi tiếp tục dụ dỗ đầu tư thêm tiền. Sau đó, các đối tượng thông báo là bị thua lỗ nên cần đầu tư thêm để gỡ lại, hoặc thông báo thắng cược lớn nhưng phải đóng phí mới được nhận. Vì muốn lấy lại số tiền đã đầu tư hoặc nhận số tiền đã thắng cược nên nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho các đối tượng, cho đến khi không còn khả năng nữa mới phát hiện bị lừa đảo.

Tìm bị hại bán xe máy giá rẻ

Cuối tuần qua, Công an huyện Duy Xuyên cũng đã phát đi thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Trần Ngọc Hòa (2000) và Mai Khắc Huy (2000, cùng trú thị trấn Nam Phước, H. Duy Xuyên) thực hiện trên địa bàn Duy Xuyên. Cụ thể, Hòa và Huy vào ứng dụng OKXE đăng tin bán xe máy giá rẻ để thu hút người mua. Cả hai dùng sim rác để liên lạc và liên kết đến tài khoản zalo, khi người mua xe liên hệ sẽ kết bạn và nhắn tin đến tài khoản Zalo của Hòa có tên “Bảo Trung”, tên hiển thị OKXE là “Baoteo88”; của Huy có tên “Trần Minh Tuấn”, tên hiển thị OKXE là “minhtuan7979”.

Sau khi trao đổi thống nhất với người mua, cả hai yêu cầu người mua đặt tiền cọc và thanh toán tiền từ 500 ngàn đồng đến 10 triệu đồng. Cả hai đối tượng cung cấp số tài khoản Sacombank Nguyen Ly Ngoc Van, số 060269420841 để bị hại chuyển tiền. Khi nhận được tiền từ bị hại, Hòa và Huy sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền. Ngoài ra các đối tượng còn sử dụng chứng minh nhân dân giả tên Mai Bảo Trung và Trần Minh Tuấn vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an Duy Xuyên đề nghị ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ cán bộ Nguyễn Viết Cường (Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự - kinh tế - ma túy; số điện thoại: 0348.153914) để được hướng dẫn làm thủ tục và giải quyết. Trong thời hạn 45 ngày (tính từ ngày 24-10-2022), nếu không có người đến báo cáo về việc trên thì Công an huyện Duy Xuyên kết thúc vụ án theo quy định pháp luật.

B.B