Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, không chính chủ để đăng tải nội dung kêu gọi mua hộ tiền số. Chúng đưa ra mức “hoa hồng” cao bất thường nhằm thu hút sự chú ý. Sau khi nạn nhân đồng ý giao dịch và chuyển tiền số vào các ví điện tử do đối tượng cung cấp, chúng sẽ gửi lại hình ảnh giao dịch đã được chỉnh sửa để nạn nhân tin tưởng. Tuy nhiên, thực tế, số tiền nạn nhân bị rút sạch ngay sau đó. Khi nạn nhân phát hiện và liên lạc để đòi lại tiền, các đối tượng nhanh chóng chặn liên lạc, cắt đứt mọi dấu vết.

Một thủ đoạn khác mà các đối tượng áp dụng là nhắm vào những người có nhu cầu đổi tiền Việt Nam (VND) sang tiền số như USDT. Đối tượng sẽ giả vờ chuyển tiền số vào ví điện tử của nạn nhân, kèm theo hình ảnh “bill” giao dịch đã chỉnh sửa. Tin tưởng vào bằng chứng giả này, nạn nhân chuyển tiền VND vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ ví điện tử, nạn nhân mới phát hiện số tiền số nhận được không khớp với “bill”, thậm chí là không có thật. Lúc này, nạn nhân không thể liên hệ lại với đối tượng do chúng đã chặn số hoặc xóa tài khoản. Đáng chú ý, các đối tượng thường hoạt động trên những nền tảng không được kiểm duyệt chặt chẽ như Telegram nên việc truy vết rất khó khăn.

Ngoài ra, nhiều đối tượng còn lợi dụng tâm lý hoang mang của nạn nhân để tiếp tục lừa đảo. Hiện nay, trên mạng xuất hiện hàng loạt trang web, fanpage Facebook hoặc nhóm Telegram tự xưng là “dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền” cho các nạn nhân bị lừa đảo. Chúng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn như “cam kết hoàn tiền 100%” hoặc “hỗ trợ pháp lý nhanh chóng”. Tuy nhiên, đây thực chất là những cái bẫy giăng sẵn để tiếp tục lừa nạn nhân khiến nhiều người sập bẫy thêm lần nữa.

Các đối tượng này thường yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, hoặc thậm chí nộp một khoản "phí dịch vụ” để “xử lý hồ sơ”. Sau khi nhận được tiền hoặc thông tin, chúng biến mất. Thực tế, không có tổ chức chính thống nào hỗ trợ lấy lại tiền qua các kênh mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Tại Việt Nam, nhu cầu giao dịch tiền số trong những năm gần đây tăng mạnh, tuy nhiên với tính chất phi tập trung và khó kiểm soát nên đã trở thành công cụ lý tưởng cho các hoạt động lừa đảo.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lừa đảo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên tham gia vào các giao dịch tiền số, tiền mã hóa, tiền ảo; không tham gia các giao dịch không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những lời mời gọi mua hộ tiền số với “hoa hồng” cao bất thường từ các tài khoản mạng xã hội. Đặc biệt, những nạn nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tuyệt đối không liên hệ các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền trên không gian mạng, không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trên các trang mạng xã hội để hỗ trợ lấy lại tiền. Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến các giao dịch tiền số, tiền mã hóa, tiền ảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, không tìm đến các dịch vụ không rõ ràng trên mạng.

T.H