Chấn động vụ vỡ nợ hơn 60 tỷ đồng

Thứ hai, 14/10/2013 00:49

(Cadn.com.vn) - Hốt hoảng, lo sợ... là tâm lý của nhiều người dân tại TT Nam Phước và xã Duy Vinh (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) khi nhận tin bà chủ shop thời trang YUMY, tại TT Nam Phước tuyên bố vỡ nợ với số tiền hơn 60 tỷ đồng. Một số người lập tức tổ chức truy tìm kẻ lừa đảo, siết nợ... gây nên cảnh hỗn độn, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương...

Những ngày đầu tháng 10-2013, tất cả mọi người từ CBVC đến giới tiểu thương, người buôn bán nhỏ và nông dân tại TT Nam Phước và xã Duy Vinh bàng hoàng khi nghe tin bà chủ shop YUMY tuyên bố vỡ nợ với số tiền hơn 60 tỷ đồng. Những người là con nợ tỏ ra hốt hoảng, lo sợ vì mất của, còn những người ngoài cuộc tỏ vẻ bất ngờ vì với một chủ shop hàng thời trang nhỏ lại có thể huy động, chiếm đoạt nguồn tiền lớn như vậy.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ shop thời trang YUMY là Trần Thị Quỳnh Nga (1983, địa chỉ đăng ký thường trú Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên, tạm trú Mỹ Hạt, TT Nam Phước). Nga lập gia đình năm 2005 và rời Duy Xuyên vào TPHCM làm ăn một thời gian, đến năm 2010 trở về quê thuê nhà, mở shop thời trang hiệu YUMY tại TT Nam Phước. So với những ngôi nhà, cửa hàng khác tại Nam Phước, shop thời trang không vượt trội, việc mua bán diễn ra cũng bình thường. Tuy nhiên, với những người trong giới làm ăn, Trần Thị Quỳnh Nga và shop YUMY chính là nơi “chọn mặt, gửi vàng”. Khi tiền gửi vào đây luôn là “đồng tiền khôn”, sinh lợi gấp nhiều lần so với việc gửi vào ngân hàng. Từ chỗ một đồn mười, “tiếng tăm” cô chủ nhỏ shop YUMY dần lan xa nên nhiều người cho Trần Thị Quỳnh Nga vay tiền mà chẳng một chút đắn đo, suy nghĩ. Nga huy động vốn từ nhiều người, với các thành phần khác nhau, như CBCC, tiểu thương, nông dân... Kẻ ít thì năm ba chỉ vàng, người nhiều từ vài trăm triệu đến vài chục tỷ đồng. Mặc dù vay tiền của nhiều người, với số tiền khá lớn nhưng dường như chẳng những người Nga vay thì không ai biết ai. Mọi người chỉ biết đến kỳ hạn, Nga đều chung chi tiền lãi đầy đủ, sòng phẳng.

Công việc “làm ăn” đang diễn ra một cách bình thường như vậy, bất ngờ đầu tháng 10-2013 Nga tuyên bố vỡ nợ khiến cho dư luận ở TT Nam Phước xôn xao. Theo thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi, số tiền cô chủ shop thời trang YUMY chiếm đoạt của hơn 100 người lên đến con số gần 63 tỷ đồng. Cụ thể, chị Hứa Thị Thanh Phượng (cán bộ UBND H. Duy Xuyên, trú Mỹ Hòa, TT Nam Phước) cho Trần Thị Quỳnh Nga vay 29.383.700.000 đồng; bà Trương Vũ Hoài Thu (trú Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên) 635 triệu đồng; bà Trần Thị Đi (trú Duy Vinh) 780 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thanh Phượng (trú Duy Vinh) 100 triệu đồng; bà Trương Thị Trang (trú Duy Vinh) 308 triệu đồng; Lê Thị Diệp (trú Điện Phương, Điện Bàn) 130 triệu đồng; Lê Thị Thủy (trú Điện Phương) 250 triệu đồng; Hồ Thị Ánh (trú TT Nam Phước) 200 triệu đồng... Ngoài ra, còn một số người như bà T. bán bánh canh tại Duy Vinh cho Nga mượn 10 chỉ vàng; bà H. (bán trầu cau) 25 chỉ vàng... Bà H. cho biết: "Đó là tài sản tui tích góp từ việc bán trầu cau để sau này lo hậu sự. Do nghe lời ngon ngọt của Nga nên tôi tin tưởng giao hết, không ngờ"... Bà Trần Thị Đi, trình bày: "Trong số tiền 870 triệu đồng bị Nga chiếm đoạt, có gần 200 triệu là tiền tiết kiệm, còn lại là tiền vay của người khác". Đau đớn nhất là trường hợp của chị Hứa Thị Thanh Phượng bị chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng. Được biết, vợ chồng chị Phượng đều là cán bộ Nhà nước, song vì quá tin tưởng nên ra sức huy động tiền mặt từ bạn bè, người thân của hai bên gia đình đưa cho Nga vay với mục đích lấy lãi nhằm cải thiện...

Tại sao trong một thời gian ngắn có thể huy động được số tiền lớn như vậy và số tiền đó Trần Thị Quỳnh Nga sử dụng vào mục đích gì? Theo tìm hiểu của chúng tôi: Trong thời gian cư trú tại TPHCM, Nga làm ăn chung với chị ruột là Trần Thị Khánh. Do bị thua lỗ, Nga đã chạy của nhiều người với số tiền gần vài tỷ đồng rồi bỏ trốn về Duy Xuyên, Quảng Nam. Tại quê hương, với số vốn nhỏ được tích cóp từ TPHCM mang về, Nga mở shop thời trang hiệu YUMY. Sau một thời gian buôn bán bình thường nhằm tạo mối quan hệ với nhiều người, Nga bắt đầu “bắn tiếng” đang cần tiền đầu tư vào một dự án lớn tại TPHCM. Tiền “đầu tư” vào “dự án” này được trả lãi suất 15%/tháng. Với lãi suất cao gấp hơn 10 lần so với lãi suất gửi ngân hàng nên nhiều người nhẹ dạ, ham lãi đã “mạnh dạn đầu tư” vào “dự án” chẳng bao giờ có thực này. Toàn bộ số tiền huy động được, ngoài một phần dành trả lãi cho những người đã vay trước, thông qua một ngân hàng thương mại tại TT Nam Phước, Nga chuyển số tiền còn lại cho Trần Thị Khánh để làm ăn. Sau một thời gian cho vay tiền, một số người nhận thấy Nga làm ăn uy tín, sòng phẳng nên mạnh dạn “huy động” vốn của những người thân với lãi suất từ 5% đến 10%tháng để cho Nga vay nhằm hưởng chênh lệch. Cũng theo thông tin chúng tôi nhận được, những tháng gần đây, việc làm ăn của Khánh gặp khó khăn nên không có tiền chuyển lại để Nga trả lãi cho chủ nợ và cuối cùng đành tuyên bố vỡ nợ.

Trao đổi cùng chúng tôi, Trung tá Lê Văn Hoàng - Trưởng CATT Nam Phước cho biết: Hiện tại, chỉ có một số người bị hại gửi đơn trình báo, với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng. Song trên thực tế, số tiền Trần Thị Quỳnh Nga nợ của mọi người hơn 60 tỷ đồng. Một số người không trình báo có nhiều lý do như ngại va chạm, vì thiếu hiểu biết về pháp luật...

Vụ vỡ nợ hơn 60 tỷ đồng do Trần Thị Quỳnh Nga gây ra đã đẩy nhiều gia đình vào hoàn cảnh khó khăn và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm có những biện pháp hữu hiệu để ổn định tình hình, tránh những hành động manh động có thể xảy ra. Diễn biến về vụ vỡ nợ này chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Điều tra: Minh Trí