Lúc 9 giờ 15 ngày 6-1, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo về tội phạm của chị T.T.M (1991, trú tỉnh Yên Bái) về việc bị chiếm đoạt số tiền hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng khi đang ở tại khách sạn Ocean (địa chỉ 773- Nguyễn Tất Thành, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Lãnh đạo UBND Q. Thanh Khê trao khen thưởng đột xuất cho Công an quận Thanh Khê.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Thanh Khê cho biết, qua làm việc, chị M. cung cấp: Khoảng tháng 12-2021, thông qua mạng xã hội Zalo, chị M. có quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với Tuấn (không rõ lai lịch cụ thể) chỉ nghe giới thiệu quê ở tỉnh Quảng Ninh. Cuối tháng 12-2021, Tuấn hẹn chị M. gặp nhau ở Đà Nẵng, du lịch và lưu trú tại khách sạn Ocean (địa chỉ 773- Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng). Trong thời gian ở tại khách sạn, chị M. mở tài khoản tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng của ngân hàng Agribank với số tiền 1.128.000.000 đồng.

Sáng 5-1-2022, Tuấn nói bị ốm phải đi khám bệnh, chị M. đợi ở khách sạn nhưng không thấy Tuấn về và không liên lạc được. Sau đó, chị M., kiểm tra tài khoản ngân hàng qua điện thoại di động thì không đăng nhập được vào Internet Banking, do nhập sai mật khẩu nên tài khoản bị khóa 24 giờ. Sáng 6-1-2022, chị M. đến ngân hàng kiểm tra thì phát hiện vào rạng sáng 5-1-2022, tài khoản của chị có thực hiện việc chuyển số tiền 1.128.000.000 đồng từ sổ tiết kiệm online về lại tài khoản của mình rồi thực hiện 3 lần chuyển tiền với tổng số tiền 1.128.000.000 đồng đến một tài khoản khác. Sau đó, chị M. đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo công an quận Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSHS tập trung làm rõ. Nhiều tổ công tác được triển khai nhằm xác minh tính chân thực của tin báo, đồng thời thu thập thông tin về đối tượng nghi vấn.

Qua điều tra ban đầu xác định nguồn tiền trong tài khoản của chị M., là tiền gia đình bán đất ở quê giao cho chị M. quản lý, đồng thời sao kê tài khoản của chị M. tại ngân hàng Agribank có cơ sở xác định toàn bộ số tiền trong tài khoản của chị M. đã bị rút hết toàn bộ vào thời điểm khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ ngày 5-1-2022.

Xác minh tại khách sạn Ocean được biết vào ngày 23-12-2021, có một nam thanh niên tên Lưu Mạnh Tuấn (1990, trú tỉnh Quảng Ninh) đăng ký lưu trú tại đây. Ngoài ra chị M. còn cho biết vào đêm 4-1-2022, Tuấn có hỏi mượn điện thoại của chị M. để tải phần mềm trong lúc đó chị đi ngủ.

Sau khi thu thập thông tin, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, chiều 6-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và xác lập Chuyên án truy xét VX290T để tập trung toàn bộ lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng.

Ban chuyên án nhận định đối tượng Tuấn nhiều khả năng là thủ phạm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chị M. Qua sàng lọc thông tin, đồng thời kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phân công 2 tổ công tác vào thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh để truy bắt Tuấn. Với tinh thần quyết tâm và nghiệp vụ sắc bén, đến tối 6-1-2022, tổ công tác đã xác định được Tuấn đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Phan Huy Ích (P. 14, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) nên phối hợp với công an địa phương bắt giữ.

Qua làm việc xác định đối tượng là Lưu Mạnh Tuấn (1990, trú P. Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Ban đầu, Tuấn quanh co chối cãi không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên với chứng cứ và lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, Lưu Mạnh Tuấn đã phải nhận tội và khai rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của chị T.T.M.

Theo đó, trong thời gian lưu trú tại khách sạn Ocean, lợi dụng lúc chị M. thực hiện các thao tác nhận và chuyển tiền trên điện thoại di động thì Tuấn biết được tài khoản và mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet banking của chị M. Vào rạng sáng 5-1-2022, Tuấn mượn điện thoại của chị M., rồi lợi dụng lúc chị đi ngủ, Tuấn đăng nhập vào tài khoản Internet Banking của chị rút số tiền 1.128.000.000 đồng từ sổ tiết kiệm online về lại tài khoản của chị M., rồi thực hiện 3 lần chuyển tiền với tổng số tiền 1.128.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Tuấn. Sau đó, Tuấn chuyển khoản hết số tiền này qua tài khoản ngân hàng của vợ Tuấn tên Bùi Thị Trang (2001, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Đối tượng Lưu Mạnh Tuấn cùng tang vật.

Tuấn khai số tiền chiếm đoạt được, Tuấn nói vợ trả nợ 185 triệu đồng, gửi tiết kiệm 500 triệu đồng, số tiền còn lại vợ Tuấn đã rút khỏi tài khoản. Cơ quan điều tra đã thu giữ 1 ĐTDĐ của Tuấn trong đó có tài khoản Internet Banking và lịch sử chuyển tiền của Tuấn. Ngay sau đó, tổ công tác tại TP Hạ Long, Quảng Ninh triệu tập làm việc với Bùi Thị Trang (vợ của Tuấn) truy thu được số tiền 770 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sáng 11-1-2022, ông Hồ Thuyên- Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê đã đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất thành tích khám phá Chuyên án VX 290T của Công an quận Thanh Khê.

PHƯƠNG KIẾM