Cùng ra tòa với bị cáo Nhân còn có 3 bị cáo khác cũng thuộc Công ty Cổ phần Louis Holdings gồm: Trịnh Thị Thúy Linh (1989, Giám đốc Hành chính), Vũ Ngọc Long (1985, nguyên Phó Tổng Giám đốc), Ngô Thục Vũ (1980, Phó Tổng Giám đốc; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Louis Capital). 4 bị cáo còn lại thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt gồm: Đỗ Đức Nam (1983, Tổng Giám đốc), Phạm Thanh Tùng (1979, Chủ tịch HĐQT; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt), Lê Thị Thu Hương (1984, Phó Tổng Giám đốc), Lê Thị Thùy Liên (1987, nhân viên dịch vụ tài chính).

Theo cáo trạng, xuất phát từ động cơ, mục đích thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán để thu lợi bất chính, Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thống nhất, câu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán, để chỉ đạo lãnh đạo và nhân viên dưới quyền của mình dùng sử dụng thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện, Đỗ Đức Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay và giao Nam phê duyệt chính sách, giải quyết cho vay để mua thâu tóm, sau đó tiếp tục cho vay để giao dịch mua, bán thao túng tạo ra cung, cầu giả tạo và giá đóng cửa mới đối với cổ phiếu mã BII, TGG để tạo thanh khoản đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao, thu hút nhà đầu tư giao dịch mua, bán để Công ty Quản lý tài sản Trí Việt và Công ty Chứng khoán Trí Việt được hưởng lợi.

Hành vi thao túng thị trường chứng khoán của các bị cáo đã tạo ra cung, cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG, thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá cổ phiếu mã BII, TGG liên tục có nhiều phiên tăng trần, khối lượng giao dịch mua, bán lớn, thanh khoản cao. Tại thời điểm ngày 18-9-2021, giá cổ phiếu mã BII đã tăng lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm ngày 22-9-2021, giá cổ phiếu mã TGG đã tăng lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu. Với hành vi này, các bị cáo đã thu lợi bất chính tổng số gần 155 tỷ đồng. Đỗ Thành Nhân đã dùng số tiền thu lợi bất chính này trả hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.

KIM ANH