Đại gia Phát 'dầu' được xác định là cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị nhiều nghìn tỉ đồng.

Đêm 8-9, Công an Hải Phòng thông tin về việc bắt giam ông Ngô Văn Phát (Phát “dầu”, 56 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, quận Hải An) cùng 6 người liên quan để điều tra về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Công an và lực lượng chức năng TP Hải Phòng thực hiện khám xét căn biệt thự của đại gia Phát "dầu" trên đường Lê Hồng Phong

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện trên địa bàn huyện này xuất hiện nhiều doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã xác định đường dây mua bán hóa đơn GTGT với số lượng cực lớn này do đại gia Phát “dầu” cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Phát về tội mua bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự.

Công an khám xét căn biệt thự của đại gia Phát "dầu" được xác định hoành tráng vào bậc nhất ở Hải Phòng trên khu đất rộng hàng nghìn m2. Ảnh: Đ.H

Công an huyện Thủy Nguyên cũng đã khởi tố 6 người khác liên quan tới vụ mua bán trái phép hóa đơn gồm: Vũ Văn Bảy (70 tuổi, trú Quảng Ninh), Nguyễn Thị Loan (31 tuổi), Trần Thị Hằng (28 tuổi) Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi), Lương Văn Giao (29 tuổi) và Mai Thị Nhài (26 tuổi, cùng trú Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án xử lý những người liên quan.

Một nguồn tin cho biết ngoài mua bán trái phép hóa đơn, ông Ngô Văn Phát có thể còn liên quan tới các vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nguồn tin này cho rằng lượng hóa đơn "ma" cực lớn này chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực xăng dầu của vị đại gia này.

Như PLO đã thông tin, chiều 8-9, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP và lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét nơi ở là căn biệt thực hoành tráng vào bậc nhất Hải Phòng của đại gia Phát “dầu”.

Cuộc khám xét tới tận nửa đêm vẫn chưa kết thúc.

Theo PLO