Đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website không phải là mới, nó diễn ra ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, đường dây này hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia, trong khi máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Ở Việt Nam, các đối tượng cầm đầu chủ yếu thông qua mạng xã hội Zalo, Telegram… tìm cách quảng bá nhằm lôi kéo người tham gia với tang số lớn.

Thời gian qua, qua công tác nắm tình hình, Phòng ANM và Phòng CSHS- Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức BO trên website “Lokichi.com”. Đây là ổ nhóm hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Theo cơ quan Công an, website đánh bạc BO nói trên dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT. Theo đó sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT, từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây. Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược, ngược lại nếu đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, các trinh sát xác định những đối tượng cầm đầu đường dây này ở Việt Nam là Trần Vũ Toàn, (1990, trú Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đình Khởi (1994, trú H. Tây Hòa, tỉnh Phú Yên). Để lôi kéo nhiều người tham gia, Trần Vũ Toàn và đồng bọn đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… nhằm đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có. Các đối tượng quảng cáo đăng hình ảnh giàu sang như đi xe sang, “xài” hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi để lôi kéo người tham gia. Xác định đây là ổ nhóm đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, tang số lớn, cần gấp rút triệt phá, Phòng ANM và Phòng CSHS- Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì xác lập chuyên án để triệt xóa.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày (29 và 30-8-2024), Ban chuyên án phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng (gồm 10 nam, 7 nữ) tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tại Nghệ An, Cơ quan Công an đã bắt giữ 4 đối tượng do Hoàng Thị Hoa (1982, trú TP Vinh) cầm đầu. Ngoài Hoa, Công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, gồm: Trịnh Xuân Đức (2001, trú xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc); Trần Thị Xuân (1987, trú TP Vinh) và Hoàng Thị Thu Trang (1987, trú xã Lạc Sơn, H. Đô Lương). Tang vật trong chuyên án mà Cơ quan Công an thu giữ gồm: 5 ô-tô; 20 ĐTDĐ; 1 bộ máy tính bàn.

Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi.com lên tới hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng).

Để kịp thời biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc phá thành công chuyên án đánh bạc trực tuyến, ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ trao thưởng đột xuất Ban chuyên án. Hiện, Phòng CSHS đang tạm giữ 17 đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

DƯƠNG HÓA