Thực hiện mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về việc nhanh chóng đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm “tín dụng đen” gây mất ANTT này, ngày 8-8, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Đoàn Bảy (1962), Lâm Thị Phước (1964), Nguyễn Thành Pháp (1994, cùng trú phường Phú Thủy, Lâm Đồng); Lâm Hán Tiến (1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (1994, cùng trú phường Bình Thuận, Lâm Đồng).

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% đến 240%/năm) và thu lãi hằng ngày. Cả 3 đối tượng trên đều trực tiếp đi đòi tiền, thu nợcủa người vay, trong đó, đối tượng Nguyễn Thành Pháp vừa cho vay, vừa thu tiền cho vợ chồng Đoàn Bảy.

Liên quan đến đường dây “tín dụng đen” này, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, Lâm Hán Tiến và vợ làNguyễn Thị Bích Trâmcũng hoạt động cho vay mang tính chất côn đồ. Vì có mối quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhóm này thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để chúng mang về cất giữ.

Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thì các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc “con nợ” phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.

Thực hiện mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sựđã tiến hành bắt giữ và đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng. Qua khám xét, đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã chứng minh được nhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10% - 20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng đã raquyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nói trên về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

L.Đ