Điển hình như vụ án liên quan đến "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" có quy mô toàn quốc bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh làm rõ vào đầu tháng 11-2023. Theo đó, các đối tượng Nguyễn Phúc Vinh (1999, trú Long An) và Nhữ Thị Nguyên (1988, trú TP Hồ Chí Minh) thu thập, mua trên mạng xã hội hơn 45.000 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng của các công ty tài chính và bán 629.050 dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng, thu lợi bất chính số tiền trên 340 triệu đồng.

Sau đó, Vinh và Nguyên bán lại dữ liệu cho các đối tượng: Đinh Quốc Tuấn (1987), Nguyễn Thị Thắm (1990, cùng trú TP Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tùng (1990, trú Yên Bái) để nhóm này lập các trang web giả mạo có hình thức, giao diện giống trang web ngân hàng và công ty tài chính rồi liên hệ với khách hàng qua các dữ liệu. Khi bị hại có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu phải nộp một khoản tiền mới được giải ngân và bị chúng chiếm đoạt. Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2023, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức bán thực phẩm chức năng qua mạng xã hội của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh do Ngô Duy Khánh (1995, trú H. Vụ Bản, Nam Định) làm tổng giám đốc. Với kịch bản: sau khi khách mua và sử dụng các sản phẩm của công ty, nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng tư vấn đóng một số khoản phí để làm chế độ "bảo hành". Khi khách hàng đồng ý, nhân viên yêu cầu khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng. Khi bị hại chuyển tiền, nhân viên tư vấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do để khách tin rằng mình đã được làm hồ sơ "bảo hành" và yêu cầu khách chuyển thêm tiền. Trên thực tế, không có việc làm hồ sơ "bảo hành" hay hoàn lại tiền mua sản phẩm "bảo hành" cho khách hàng, số tiền mà khách đã chuyển sẽ được các nhân viên hợp thức hóa bằng các đơn hàng. Với phương thức, thủ đoạn trên, Ngô Duy Khánh và đồng bọn đã lừa đảo cả ngàn bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 100 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải- Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: tình trạng lừa đảo qua mạng hiện nay rất phức tạp, phương thức thủ đoạn của các đối tượng thường xuyên thay đổi như: thông tin điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa bàn hoạt động, nơi cư trú. Khi bị phát hiện, tố giác hoặc cơ quan chức năng theo dõi, chúng xóa bỏ dữ liệu, hủy bỏ thiết bị.

Mặt khác, các đối tượng tội phạm biết cách đánh trúng vào tâm lý hám lợi, muốn thoát nghèo, làm giàu nhanh chóng của một bộ phận bị hại, việc người dân chủ quan, mất cảnh giác, thiếu hiểu biết, thiếu ý thức tự bảo vệ thông tin cá nhân; kiến thức pháp luật còn hạn chế; kỹ năng, kiến thức về giao dịch ngân hàng qua mạng (Internet Banking) chưa đầy đủ. Với sự bùng nổ công nghệ, người dân dễ dàng sở hữu thiết bị công nghệ (Smartphone, laptop, Ipad…) nhưng chưa am hiểu nhiều về kiến thức công nghệ nên dễ bị đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài những chiêu lừa thiện nguyện, đe dọa liên quan đến pháp luật; những trường hợp khác, hầu hết nạn nhân đều bị hấp dẫn bởi lợi nhuận mà đối tượng đưa ra để chiêu dụ.

Có thể thấy, đã có không ít người dân bị lừa đảo thông qua nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng, tránh bị "sập bẫy" của kẻ xấu.

XUÂN SƠN