Theo cáo trạng, ngày 1-11-2022, Công ty SunPaper Savannakhet CO.LTD (Cty SunPaper- tại Lào) ủy quyền và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển với Công ty TNHH Chuỗi cung ứng quốc tế Shining Việt Nam (Cty Shining Việt Nam- địa chỉ tại P. Tân Quy, Q. 7, TP Hồ Chí Minh). Theo đó, Cty Shining Việt Nam là đơn vị làm thủ tục cho các đơn hàng quá cảnh từ nước ngoài về lãnh thổ Việt Nam và vận chuyển qua Lào giao cho Cty SunPaper. Theo hợp đồng, khi hàng hóa trong quá trình quá cảnh Việt Nam, được vận chuyển trên lãnh thổ Việt Nam mà phát sinh những sự việc liên quan đến pháp luật thì Cty Shining Việt Nam sẽ đại diện giải quyết cho Cty SunPaper.

Ngày 1-2-2023, Công ty Shining Việt Nam ký hợp đồng dịch vụ vận tải với Công ty TNHH TM&DV vận tải Minh Thịnh (Cty Minh Thịnh- địa chỉ P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để vận chuyển hàng từ lãnh thổ Việt Nam sang Lào và ngược lại. Ngày 31-12-2022, Cty Minh Thịnh ký hợp đồng với Công ty TNHH TM&DV vận tải Phùng Gia Phát (Cty Phùng Gia Phát- địa chỉ: P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) để vận chuyển hàng hóa theo chỉ định của Cty Minh Thịnh. Trong quá trình vận chuyển, phát sinh sự việc liên quan đến thất thoát, hư hỏng hàng hóa thì Cty Phùng Gia Phát phải chịu trách nhiệm bồi thường và làm việc với các cơ quan chức năng liên quan.

Ngày 22-3-2023, Cty Phùng Gia Phát ban hành quyết định về việc cử nhân viên Đỗ Văn Y (tài xế của Cty) quản lý và vận chuyển lô hàng hóa giấy bìa các-tông trên xe đầu kéo BKS: 43H-008.46 chở thùng container đã khóa 2 seal niêm phong, tổng trọng lượng hàng là 28.790kg từ cửa khẩu cảng Đà Nẵng qua Lào giao cho Cty SunPaper. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Nguyễn Thúc Huy gọi điện hỏi Đỗ Văn Y có muốn “làm giấy” kiếm tiền hay không (tức là chiếm đoạt các khối giấy bìa các-tông trong thùng container, bán kiếm tiền tiêu xài) thì Y đồng ý. Cả hai thống nhất chiếm đoạt 6 kiện hàng trên thùng container bán lấy tiền. Sau đó, Huy rủ Nguyễn Hồng Thanh đến bãi đất trống trong nhà máy chế tạo cơ khí Someco Sông Đà (đường số 4, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng) để bốc hàng thì Thanh đồng ý và rủ thêm Trần Văn Thuân và Trần Minh Ngọc đi bốc vác hàng.

Khoảng 0 giờ ngày 23-3-2023, Thanh, Thuân, Ngọc có mặt tại điểm hẹn gặp Huy và được Huy phân công: Khi Y chạy xe đến thì Ngọc cắt 2 seal mở cửa thùng container rồi phụ Thuân và Thanh lấy các khúc gỗ có sẵn trong bãi để kê các kiện hàng lên có khe hở, Huy sẽ dùng xe nâng vận chuyển hàng từ thùng container xuống rồi bơm nước vào số lượng giấy còn lại để đảm bảo số trọng lượng của thùng container. Khi nào xong thì Ngọc dùng keo dán sắt dán lại 2 seal đã cắt.

Chừng 20 phút sau, Đỗ Văn Y chạy xe đầu kéo BKS: 43H-008.46 chở theo thùng container chứa giấy bìa các-tông đến dừng tại bãi đất trống trong nhà máy chế tạo cơ khí Someco Sông Đà thì Ngọc cắt 2 seal niêm phong để Thanh và Thuân mở cửa thùng container và Huy lái xe nâng lấy xuống 1 kiện hàng bìa các-tông để có chỗ trống. Khi cả nhóm lấy được 6 kiện hàng thì bị tổ tuần tra Đồn Công an Khu công nghiệp Hòa Khánh phát hiện.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo và nhận tội đã cùng nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản được giao quản lý với tổng giá trị gần 21 triệu đồng. Các bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phụ hậu quả số tiền 21 triệu đồng. Theo HĐXX, hậu quả vụ án không chỉ về mặt giá trị tài sản mà còn ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Căn cứ các hồ sơ tài liệu, chứng cứ của vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Y và Nguyễn Thúc Huy cùng mức án 15 tháng tù; Trần Văn Thuân, Nguyễn Hồng Thanh, Trần Minh Ngọc cùng 6 tháng tù về tội: “Tham ô tài sản”.

THANH HOA